世纪鼎利:第七届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300050        证券简称：世纪鼎利        公告编号：2026-010
        珠海世纪鼎利科技股份有限公司

        第七届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  珠海世纪鼎利科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次
会议于 2026 年 3 月 16 日上午 10:00 在珠海以现场结合通讯表决的方式召开，会
议通知已于 2026 年 3 月 6 日以邮件方式送达相关人员。本次会议由董事长吴晨
明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  二、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

  《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分。

  公司原独立董事叶勇、吕敏、王忠为及现任独立董事曲成辉、葛永利、王金分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上述职。

  公司董事会收到了上述独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董事会对独立董事独立性出具了专项意见。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  三、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

  《2025 年年度报告》及其摘要内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关报告。《2025 年年度报告摘要》于同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

  《2025 年年度报告》及其摘要的财务信息已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  四、审议通过了《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

  公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》及广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（司农审字[2026]25008770020 号）具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关报告。
  本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  五、审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

  为保障公司正常经营和发展，结合《公司章程》的有关规定，2025 年度利润分配预案为：2025 年度不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  六、审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

  本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  七、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

  本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议，全员回避表决。


  全体董事均为关联董事，回避了对该议案的表决。

  表决结果：0 票同意、0 票反对、0 票弃权、9 票回避。

  本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

  八、审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。董事许泽权先生、孙景权先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余 7 名董事参与了表决。

  本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

  表决结果：本议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果
获得通过。

  九、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

  十、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

  公司董事会决定于2026年4月10日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会，审议本次会议提交的需经股东会审议的议案。

  具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

  表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。
  特此公告。

                                        珠海世纪鼎利科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                            二〇二六年三月十八日