豆神教育:2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300010              证券简称：豆神教育            公告编号：2026-007
        豆神教育科技（北京）股份有限公司

          2026 年第一次临时股东会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；

  3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2026 年 3 月 23 日（星期一）下午 3 点

  （2）网络投票时间：

          网络投票方式                        投票时间

                                  2026 年 3 月 23 日 上 午 9:15-9:25 ，
深交所交易系统投票

                                  9:30-11:30，下午 13:00-15:00

                                  2026 年 3 月 23 日上午 9:15 至下午 3:00
深交所互联网投票系统投票

                                  期间的任意时间

  2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集
团一层会议室

  3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
  4、会议召集人：公司董事会

  5、现场会议主持人：董事长窦昕先生

  6、本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合
《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东会议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

  （二）会议出席情况

  1、出席会议总体情况

  通过现场和网络投票的股东 614 人，代表股份 550,272,439 股，占公司有表
决权股份总数的 26.6268％。其中：通过现场和网络投票的中小股东 611 人，代表股份 122,183,777 股，占公司有表决权股份总数的 5.9123％。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 3人，代表股份 428,088,662 股，占公司有表决权股份总数的 20.7145％。

  3、网络投票情况

  参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 611 人，代表股份122,183,777 股，占公司有表决权股份总数的 5.9123％。

  4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

  二、议案审议和表决情况

  经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：

  1、审议并通过了《关于选举唐颖先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

  表决结果：

  同意 548,550,344 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6870%；
反对 1,427,695 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2595%；弃权294,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0535%。

  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

  同意 120,461,682 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
98.5906%；反对 1,427,695 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1685%；弃权 294,400 股（其中，因未投票默认弃权 16,500 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2409%。

  2、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

  2.01.审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：

  同意 548,464,544 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6715%；
反对 1,401,595 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2547%；弃权406,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738%。

  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

  同意 120,375,882 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5203%；反对 1,401,595 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1471%；弃权 406,300 股（其中，因未投票默认弃权 20,600 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3325%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
  2.02.审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意 548,470,744 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6726%；
反对 1,386,295 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2519%；弃权415,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0755%。

  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

  同意 120,382,082 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5254%；反对 1,386,295 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1346%；弃权 415,400 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3400%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。

  2.03.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  表决结果：

  同意 548,471,444 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6727%；
反对 1,422,995 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2586%；弃权378,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0687%。

  其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

  同意 120,382,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5260%；反对 1,422,995 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 1.1646%；弃权 378,000 股（其中，因未投票默认弃权 37,100 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3094%。

  该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
  三、律师出具的法律意见

  北京声驰律师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》和公司现行章程的规定。

  四、备查文件

  1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议；
  2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2026年第一次临时股东会的法律意见书》。

  特此公告。

                              豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                    2026 年 3 月 23 日