证券代码：300010          证券简称：豆神教育          公告编号：2025-038

          豆神教育科技（北京）股份有限公司

 关于修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 25
日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

  一、《公司章程》修订原因和主要内容

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及治理结构与经营管理的实际需要，对《公司章程》部分条款进行了修订。主要修订内容包括：

  （一）公司董事会总人数不变仍由 9 名董事组成，设置职工董事 1 名；

  （二）拟调整组织架构，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《公司章程》及相关制度进行相应调整。

  本次修订的具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《豆神教育科
技（北京）股份有限公司章程（2025 年 11 月）》及《章程修订对照表（2025 年 11
月）》。

  二、关于修订及制定公司部分治理制度的情况

  为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对公司现行适用的相关 24 项制度进行补充修订或制定新增，具体修订和制定情况如下：

 序号                      制度名称                        修订/新增  是否提交股东大
                                                                            会审议

  1                    《股东会议事规则》                      修订          是

  2                    《董事会议事规则》                      修订          是

  3                    《独立董事制度》                      修订          是

  4                  《关联交易管理制度》                    修订          是

  5                  《募集资金管理制度》                    修订          是

  6                  《对外投资管理制度》                    修订          是

  7                  《对外担保管理制度》                    修订          是

  8            《董事、高级管理人员薪酬管理制度》              新增          是

  9              《董事会审计委员会工作细则》                修订          否

 10              《董事会提名委员会工作细则》                修订          否

 11          《董事会薪酬与考核委员会工作细则》              修订          否

 12              《董事会战略委员会工作细则》                修订          否

 13          《董事、高级管理人员持股管理制度》              修订          否

 14                《重大信息内部报告制度》                  修订          否

 15                《信息披露事务管理制度》                  修订          否

 16                《投资者关系管理制度》                    修订          否

 17            《首席执行官（CEO）工作细则》                修订          否

 18            《内幕信息知情人登记管理制度》                修订          否

 19                    《内部审计制度》                      修订          否

 20  《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》    修订          否

 21                    《舆情管理制度》                      新增          否

 22                    《印章管理制度》                      新增          否

 23              《信息披露暂缓与豁免制度》                  新增          否

 24          《董事、高级管理人员离职管理制度》              新增          否

  上述制度中第 1-8 项制度尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效实施，第 9-24 项制度经董事会审议通过后生效实施。以上制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    特此公告。

                                  豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                      2025 年 11 月 25 日