股票代码：600203    股票简称：福日电子  公告编号：临 2020-097
 债券代码:143546    债券简称:18 福日 01

          福建福日电子股份有限公司

        第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    福建福日电子股份有限公司第七届董事会第三次会议决议通知
 于 2020 年 10 月 29 日以书面文件或邮件形式送达，并于 2020 年 10
 月 30 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航先生
 主持，会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符合《中华人民共和国公
 司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文；（8
 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文。

    （二）审议通过《关于补选公司董事的议案》；（8 票同意，0
 票弃权，0 票反对）

    同意补选由间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司 推荐的苏其颖先生（个人简历详见附件）为公司第七届董事会成员， 任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    本议案尚需提请公司股东大会进行选举。

    （三）审议通过《关于公司向渤海银行股份有限公司福州分行申 请敞口金额为 8,000 万元人民币综合授信额度的议案》；（8 票同意， 0 票弃权，0 票反对）

    授信期限一年；同时，授权公司董事长卞志航先生全权代表本公
 司签署与之有关的各项法律性文件。

  （四）审议通过《关于修订<福建福日电子股份有限公司经营班子 薪酬管理办法>的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司经营班子薪酬管理办法》。

  （五）审议通过《关于制定<福建福日电子股份有限公司经营班子 绩效管理办法>的议案》；（8 票同意，0 票弃权，0 票反对）

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建福日电子股份有限公司经营班子绩效管理办法》。

    特此公告。

                                  福建福日电子股份有限公司
                                                    董事会
                                          2020 年 10 月 31 日

  附件：苏其颖先生个人简历

  苏其颖,男，汉族，1978 年 12 月出生,福建福州人,中共党员，
2001 年 7 月毕业于仰恩大学会计系会计学专业（大学）,2012 年 6 月
毕业于厦门大学工商管理硕士专业，大学学历，工商管理硕士学位。2001 年 7 月参加工作，历任闽发证券有限责任公司资金管理中心融资专员；福建省电子信息集团资本市场部经办、主办、综合办公室董事会干事、资本市场部副部长；福建省国资委产权管理处副处长（挂职）；台湾菲格科技发展有限公司总经理、董事长；福建省电子信息产业股权投资管理有限公司副总经理；福建星瑞格软件有限公司党支部书记；福建星瑞格软件有限公司党支部书记、董事长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理；福建省电子信息集团资本市场部部长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。现任福建省电子信息集团投资管理部部长兼台湾菲格科技发展有限公司董事长、总经理。