证券代码：600839              证券简称：四川长虹            编号：临 2011-030 号
债券代码：126019              债券简称：09 长虹债
权证代码：580027              权证简称：长虹 CWB1



          四川长虹电器股份有限公司
        第八届董事会第三次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）第八届董
事会第三次会议通知于 2011 年 6 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于
2011 年 6 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。
公司监事会主席、董事会秘书、高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司
法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，
审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于调整认购华意压缩机股份有限公司非公开发行股票方
案的议案》

     本公司第七届董事会第五十二次会议审议通过关于认购华意压缩机股份有
限公司（以下简称“华意压缩”）非公开发行股票事项。近期国内 A 股市场呈现
持续调整，华意压缩股票市场价格已与发行方案确定的发行底价形成倒挂，为确
保本次非公开发行的顺利进行，华意压缩拟调整本次非公开发行方案中定价基准
日及发行价格。

     根据华意压缩非公开发行股票调整方案，本次发行的定价基准日调整为华
意压缩第五届董事会 2011 年第五次临时会议决议公告日。发行价格不低于定价
基准日前 20 个交易日华意压缩股票交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日
股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总金额/定价基准日前 20 个交
易日股票交易总量），即发行价格不低于 6.85 元/股。具体发行价格将在取得发
行核准批文后，由华意压缩董事会根据股东大会的授权，根据有关法律、行政法
规及其他规范性文件的规定及市场情况，并根据发行对象申购报价的情况，遵照
价格优先原则，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。如华意压缩股票
在本次发行定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，发行底价将作出相应


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调整。本公司不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果并与其
他投资者以相同价格认购。除上述调整外，原审议通过的华意压缩非公开发行股
票方案其他内容不变。华意压缩本次对非公开发行股票方案进行调整符合中国证
监会关于上市公司非公开发行股票相关规定。

    根据近期国内 A 股市场呈现持续调整的实际状况，为保证华意压缩向特定对
象非公开发行股票顺利进行，同意华意压缩对本次非公开发行股票方案涉及的定
价基准日及发行价格进行调整，本公司以 3 亿元现金参与认购华意压缩非公开发
行股票的方案相应进行调整。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                        四川长虹电器股份有限公司董事会

                                            二〇一一年六月二十日




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