葛洲坝：第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600068            股票简称：葛洲坝            编号：临 2011-041
债券代码：126017            债券简称：08 葛洲债



                     中国葛洲坝集团股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


    中国葛洲坝集团股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2011 年 12
月 29 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《公
司法》及《公司章程》规定。经各位董事审议，会议以传真表决的方式审

议通过《关于葛洲坝易普力股份有限公司定向增发收购山东泰山民爆器材
有限公司股权的议案》。
    为了完善公司民爆产业链，巩固公司民爆产业的行业地位，公司董事

会同意控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）以定向
增发方式收购山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“泰山民爆”）股权。
    山东泰山民爆器材有限公司位于山东省日照市五莲县，法定代表人于
同国，注册资本金 1003.2 万元，经营范围：民爆器材；雷管壳、加强帽、
雷管箍、爆破线、金属管件的生产、销售。泰山民爆由职工持股会、云南
燃一厂和于同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等 5 名自然人共同出资，于
同国、刘鹏、张顺双、吉浩、李玲等 5 名自然人出资比例合计 52.77%。根
据中京民信（北京）资产评估有限公司为本次收购出具的京信评报字（2011）
第 0252 号评估报告，截至 2011 年 9 月 30 日，泰山民爆资产总额 35,238.12
万元，净资产 12,881.58 万元。
    公司控股子公司葛洲坝易普力股份有限公司向于同国、刘鹏、张顺双、
吉浩、李玲等 5 名自然人增发 1058.8 万股，根据中京民信（北京）资产评
估有限公司为本次收购出具的京信评报字（2011）第 0254 号评估报告，增
发价格为经评估的易普力每股净资产 6.32 元，于同国等 5 名自然人股东以
持有的泰山民爆 52.77%的股权作为出资认购上述股份。
    本次收购完成后，易普力持有泰山民爆 52.77%的股权，泰山民爆成为
易普力的控股子公司。易普力总股本增至 31,058.8 万股，本公司持股比例
由 62.42%变为 60.29%，于同国等 5 名自然人成为易普力的股东，合计持有

易普力 3.41%的股权。
    特此公告。




                                中国葛洲坝集团股份有限公司董事会
                                    二〇一一年十二月三十一日