证券代码：600019         证券简称：宝钢股份          公告编号：临 2012-008
  债券代码：126016         债券简称：08 宝钢债

                         宝山钢铁股份有限公司
                2012 年第一次临时股东大会决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示
            本次会议不存在否决或修改提案的情况


       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开的时间和地点。
      宝山钢铁股份有限公司（以下称公司）2012 年第一次临时股东
  大会于 2012 年 3 月 15 日下午 2 时在北京宝钢大厦召开。
       （二）出席会议的股东和代理人情况。

        出席会议的股东和代理人人数                                     12

        所持有表决权的股份总数（股）                  13,995,567,773

        占公司有表决权股份总数的比例（%）                         79.92%

      （三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何文波先生
  担任会议主席主持会议，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会
  议。公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、
  《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的
  规定。
       二、提案审议情况
       《关于出售不锈钢、特钢事业部相关资产的议案》
 赞成票数                反对票数                  弃权票数                      是否
              赞成比例                反对比例                    弃权比例
   （股）                （股）                    （股）                        通过
856,925,496     98.87%   9,817,010         1.13%              0              0     是

      本议案涉及关联交易，关联股东宝钢集团有限公司已回避表决本
  议案。
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     三、律师见证情况
    本次股东大会的全过程由北京竞天公诚律师事务所白维律师现
场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符
合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定，出席会议的人员资格合法有效，表决
程序合法，通过的决议合法有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
     2、法律意见书。


     特此公告


                                         宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                   2012 年 3 月 16 日