证券代码：600017              股票简称：日照港                编号：临 2011－030
债券代码：126007              债券简称：07 日照债


                          日照港股份有限公司
                 第四届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


    2011年6月28日，日照港股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、传
真的方式向公司监事、高级管理人员发出第四届监事会第一次会议的通知和会议
资料。2011年7月4日，公司在日照市碧波大酒店会议室召开第四届监事会第一次
会议，应参会监事7人，实际参会监事7人。董事会秘书余慧芳出席了本次会议。
公司高管列席会议。
    本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定，
会议合法有效。
    会议以记名投票方式审议通过了如下议案：
    一、   7   票同意，   0   票反对，       0   票弃权，审议通过了《关于选举公
司监事会主席的议案》。
    会议选举孔宪雷先生为公司监事会主席。
    二、   7   票同意，   0   票反对，       0   票弃权，审议通过了《关于签署日
照港石臼港区西区取水渠周边陆域淤泥区软基处理工程施工合同的议案》。
    特此公告。




                                                       日照港股份有限公司监事会
                                                          二○一一年七月五日




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