证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2021-042
债券代码：124003 债券简称：必创定转
北京必创科技股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
一、会议召开情况
1、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
2、现场会议召开的时间：2021 年 5 月 21 日下午 14:00。
3、网络投票时间：
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 21 日上午
9:15 至下午 15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：
2021 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00。
4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地七街 1 号汇众 2 号楼 710 室公司
第一会议室。
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长代啸宁先生
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、 股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 83,613,344 股，占上市公司总
股份的 42.0619％。
其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 43,920,702 股，占上市公司总
股份的 22.0944％。通过网络投票的股东 8 人，代表股份 39,692,642 股，占上
市公司总股份的 19.9675％。
2、 中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 6,655,263 股，占上市公司总股
份的 3.3479％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 5,000 股，占上市公司总股份的
0.0025％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 6,650,263 股，占上市公司总股份的 3.3454％。
3、 出席会议的其他人员
出席会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
6、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意83,610,144股，占出席会议所有股东所持股份的99.9962％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0038％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,652,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9519％；反对 3,200
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0481％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 83,613,344 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,655,263 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京必创科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
2、《北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
