证券代码：601628        证券简称：中国人寿      编号：临 2013－005



                             重要提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



                    中国人寿保险股份有限公司
              第四届董事会第五次会议决议公告


      本公司第四届董事会第五次会议于 2013 年 2 月 20 日以书面方式

 通知各位董事，会议于 2013 年 2 月 25 日在北京中国人寿广场 A18 层

 会议室召开。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。执行董事

 杨明生、万峰、林岱仁、刘英齐，非执行董事缪建民、张响贤、王思

 东，独立董事孙昌基、唐建邦现场出席了会议；独立董事莫博世（Bruce

 D. Moore）、梁定邦以通讯方式出席了会议。本公司监事和管理层人

 员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关

 法律、行政法规、部门规章和《中国人寿保险股份有限公司章程》和

 《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的规定。

      会议由董事长杨明生先生主持，与会董事经充分审议，一致通过

 如下议案：

      一、 审议通过《关于<中国人寿保险股份有限公司与国寿投资控

 股有限公司关于保险资金另类投资委托管理协议>的议案》

      董事会同意本公司与国寿投资控股有限公司签订《中国人寿保险
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股份有限公司与国寿投资控股有限公司关于保险资金另类投资委托

投资管理协议》。根据该协议，本公司委托国寿投资控股有限公司对

另类投资进行专业化投资管理，投资品种包括股权投资、不动产投资

和相关金融产品投资。协议以国寿投资控股有限公司通过保监会备案

的投资股权、投资不动产能力资格为生效条件，有效期至 2013 年 12

月 31 日，到期双方无争议可自动续展一年。在协议有效期内，本公

司向国寿投资控股有限公司支付投资管理费的上限分别为：2013 年

1.5 亿元人民币；2014 年 2.5 亿元人民币。

    国寿投资控股有限公司为中国人寿保险（集团）公司的全资子公

司，根据上市监管规定及《公司章程》规定，董事会审议该议案时，

关联董事杨明生、万峰、缪建民、张响贤、王思东回避了该议案的表

决。公司独立董事对该关联交易发表了同意的独立意见。

    议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

    二、 审议通过《关于提名中粮期货有限公司监事会主席、董事

和副总经理人选的议案》

    议案表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票



    特此公告



                               中国人寿保险股份有限公司董事会

                                      2013 年 2 月 25 日




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