佩蒂股份:关于修正《回购公司股份方案》的公告

证券代码：300673          证券简称：佩蒂股份          公告编号：2022-027
债券代码：123133          债券简称：佩蒂转债

              佩蒂动物营养科技股份有限公司

            关于修正《回购公司股份方案》的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2022年3月10日，佩蒂动物营养科技股份有限公司召开（以下简称公司）第三届 董事会第十次会议，审议通过了《关于<回购公司股份方案（修正稿）>的议案》，对
 2022 年 3 月 7 日 董 事 会 通 过 、 并 于 2022 年 3 月 8 日 在 巨 潮 资 讯 网
 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的关于公司回购股份方案的部分内容作出修正，修 正情况如下：

    一、回购股份的目的及用途修正情况

    修正前：

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，……，未来用于实 施员工持股计划或股权激励计划以及转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

    修正后：

    基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，……，未来全部用 于实施员工持股计划或股权激励计划。

    二、回购价格修正情况

    修正前：

    本次回购价格不超过人民币26.00元/股，该回购价格上限未超过公司董事会决议 前三十个交易日公司股票交易均价的150%（即26.47元/股）。

    修正后：

    本次回购股份的价格不超过人民币25.00元/股，该回购价格上限未超过公司董事 会决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%（即25.85元/股）。


    三、回购股份的用途修正情况

    修正前：

    本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划的合计数量为370万股，其他部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

    修正后：

    本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。

    四、回购股份的数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额修正情况
    修正前：

    以回购价格上限人民币26.00元/股为基准，以回购总金额下限人民币7,000万元测算，预计回购数量为269.23万股，占公司当前总股本的1.0624%；以回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购数量为384.61万股，占公司当前总股本的1.5177%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

    修正后：

    以回购价格上限人民币25.00元/股为基准，以回购总金额下限人民币7,000万元测算，预计回购数量为280万股，占公司当前总股本的1.1049%；以回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购数量为400万股，占公司当前总股本的1.5785%。具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

    五、回购股份的实施期限的修正

    修正前：

    （1）公司本次回购的实施期限为自董事会审议通过本回购方案之日起不超过6个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案实施完毕：

    ……

    修正后：

    （1）公司本次回购的实施期限为自股东大会审议通过本回购方案之日起不超过6个月，如果触及以下条件，则回购期限提前届满，本回购方案实施完毕：

    ……

    六、预计回购完成后公司股权结构变动情况的修正

    修正前：

    1、如本次回购方案全部实施完毕，以回购价格上限人民币26.00元/股为基准，以回购总金额下限人民币7,000万元测算，预计回购数量为269.23万股，占公司当前总
股本的1.0624%。假设本次回购股份全部实施员工持股计划或股权激励计划并全部予以锁定，且不存在用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的部分，预计公司股权结构的变动情况如下：

              回购前（截至本公告披露日）              回购后

  股份性质    股份数（股）      占比      股份数（股）      占比

一、有限售条件    90,045,000      35.5332%    92,737,300    36.5956%
股份

二、无限售条件  163,366,200      64.4668%    160,673,900    63.4044%
股份

  总股本      253,411,200    100.0000%    253,411,200    100.0000%

    2、如本次回购方案全部实施完毕，以回购价格上限人民币26.00元/股为基准，以回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购数量为384.61万股，占公司当前总股本的1.5177%。假设本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划的部分全部授出并锁定，且用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券的部分全部为无限售条件流通股，预计公司股权结构的变动情况如下：

                回购前（截至本公告披露日）            回购后

  股份性质

              股份数（股）      占比      股份数（股）      占比

一、有限售条件    90,045,000    35.5332%    93,745,000    36.9932%
股份

二、无限售条件  163,366,200    64.4668%  159,666,200    63.0068%
股份

  总股本      253,411,200    100.0000%    253,411,200    100.0000%

    注：具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，相应股份的占比亦会发生变化。

    修正后：

    1、如本次回购方案全部实施完毕，以回购价格上限人民币25.00元/股为基准，以回购总金额下限人民币7,000万元测算，预计回购数量为280万股，占公司当前总股本的1.1049%。假设本次回购股份全部实施员工持股计划或股权激励计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

  股份性质    回购前（截至本公告披露日）              回购后


              股份数（股）      占比      股份数（股）      占比

一、有限售条件    90,045,000      35.5332%    92,845,000    36.6381%
股份

二、无限售条件  163,366,200      64.4668%    160,566,200    63.3619%
股份

  总股本      253,411,200    100.0000%    253,411,200    100.0000%

    2、如本次回购方案全部实施完毕，以回购价格上限人民币25.00元/股为基准，以回购金额上限人民币10,000万元测算，预计回购数量为400万股，占公司当前总股本的1.5785%。假设本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划的部分全部授出并锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

                回购前（截至本公告披露日）            回购后

  股份性质

              股份数（股）      占比      股份数（股）      占比

一、有限售条件    90,045,000    35.5332%    94,045,000      37.1116%
股份

二、无限售条件  163,366,200    64.4668%  159,366,200    62.8884%
股份

  总股本      253,411,200    100.0000%    253,411,200    100.0000%

    注：具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，相应股份的占比亦会发生变化。

    七、回购股份后依法注销或转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排的修正情况

    修正前：

    本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划的合计数量为370万股，其他部分用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。

    ……

    修正后：

    本次回购的股份拟全部用于员工持股计划或股权激励计划。

    ……

    八、授权事项修正情况

    修正前：


    为了顺利实施本次回购股份事项，经董事会审议通过，同意授权公司管理层在法律法规规定范围内，以最大限度维护公司及股东利益的原则，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包括但不限于以下事项：

    1、制订并具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。

    2、除涉及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施本次回购方案，以及办理与股份回购有关的其他事宜。

    3、设立回购专用证券账户及相关事项。

    4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

    5、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。

    6、授权期限自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日止。

    修正后：

    为了顺利实施本次回购股份事项，董事会特向公司股东大会申请授权董事会在法律法规规定范围内，以最大限度维护公司及股东利益的原则，负责具体办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包括但不限于以下事项：

    1、制订并具体实施回购方案，在回购实施期限内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规的规定进行相应调整。

    2、除涉及有关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定须由股东大会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整实施或终止本次回购方案，以及办理与股份回购有关的其他事宜。

    3、设立回购专用证券账户及相关事项。

    4、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约。

    5、根据有关法律、法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定，依法对已回购股份用途作出合理变更，且不能变更为减持。

    6、办理其他以上虽未列明但为本次回购股份所必需的事项。


    7、授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至公司完成本次回购股份事项之日后的36个月之内。

    九、审议及实施程序修正情况

    修正前：

    2022年3月7日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，议案的审议及表决满足经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过的条件，本议案无需提交股东大会审议。

    2022年3月7日，公司召开第三届监事会