首华燃气:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300483        证券简称：首华燃气      公告编号：2022-040
债券代码：123128        债券简称：首华转债

            首华燃气科技（上海）股份有限公司

            第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议通知于 2022 年 8 月 12 日以通讯方式（电话及电子邮件）送达全体董事，经
全体董事一致同意，豁免公司第五届董事会第九次会议的通知期限，并于 2022 年 8月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由董事长薛云先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，并以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）审议通过《关于不向下修正“首华转债”转股价格的议案》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不向下修正“首华转债”转股价格的公告》。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    为保证董事会工作的正常进行，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张骞先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。


    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书变更的公告》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第九次会议决议

    2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见

    特此公告。

                                        首华燃气科技（上海）股份有限公司
                                                          董    事  会
                                                    二〇二二年八月十六日