证券代码：300498          证券简称：温氏股份          公告编号：2021-159
债券代码：123107          债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

    第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第一次会议通知于 2021 年 12 月 6 日以书面和电话的形式通
知公司全体董事。会议于 2021 年 12 月 10 日 16:00 在公司总部一
楼会议室以现场表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由董事温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
  经公司 2021 年第三次临时股东大会选举，公司第四届董事会 12 位董事已产生。经全体董事审议，本次董事会选举温志芬先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。温志芬先生的简历详
见本公告附件一。

  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

    二、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

  根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会聘任梁志雄先生担任公司总裁，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。梁志雄先生的简历详见本公告附件一。
  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

    三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  根据公司董事长温志芬先生提名，公司董事会聘任梅锦方先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。梅锦方先生的简历详见本公告附件一。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，公司已将梅锦方先生的有关资料报经深圳证券交易所备案审核无异议。梅锦方先生持有上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明。

  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

    四、审议通过了《关于聘任公司副总裁、财务总监、技术总监的议案》

  根据公司总裁梁志雄先生提名，公司董事会聘任黎少松先生、梅锦方先生、林建兴先生、张祥斌先生担任公司副总裁；聘任林建兴先生担任公司财务总监，聘任张祥斌先生担任公司技术总监。前述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。前述人员的简历请详见本公告附件一。

  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  公司独立董事发表了同意的独立意见，《独立董事关于选举董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见》与本公告同时刊登在中国证监会指定的信息披露网站。

    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  公司董事会聘任覃刚禄先生担任公司证券事务代表，辅助公司董事会秘书，负责证券事务的相关工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。覃刚禄先生的简历详见本公告附件一。

  表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    六、审议通过了《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》

  公司第四届董事会专门委员会设置及人员组成如下：

  1、董事会战略委员会：由 4 名董事组成

  主任委员：温志芬，委员：温鹏程、梁志雄、江强

  2、董事会提名委员会：由 3 名董事组成

  主任委员：江强，委员：杜连柱、梁志雄

  3、董事会薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成

  主任委员：欧阳兵，委员：陆正华、黎少松

  4、董事会审计委员会：由 3 名董事组成

  主任委员：陆正华，委员：欧阳兵、温志芬

    上述各专门委员会委员的任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会委员的简历详见本公告附件一。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

    为了深入推进价值创造型总部建设，强化对董事会的参谋与服务职能，有效落实董事会工作部署，以及更好地发挥总部战略引领作用，董事会同意设立董事会办公室，为公司三级职能部门，隶属董事会管理。

    调整后的组织架构图见附件二。


    表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、备查文件

  1、公司第四届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于选举董事长以及聘任相关高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

                            温氏食品集团股份有限公司
                                    董事会

                                  2021年12月10日

附件一：简历

    1、温志芬先生，汉族，1970年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士。1993年进入温氏股份的前身工作，历任公司副总裁、总裁，副董事长。现任温氏股份董事长，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。

    截至目前，温志芬先生持有公司股份151,450,602股，为公司实际控制人温氏家族成员之一；为董事温鹏程、温小琼、监事温均生之弟；与其他监事、高级管理人员不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    2、梁志雄先生，汉族，1969年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，大专学历。1987年进入温氏股份前身工作，1987年至2013年历任技术中心经理、区域总经理、公司副总裁；2013年至2017年4月任广东筠诚投资控股股份有限公司董事、副总裁、董事会秘书。2017年4月至2017年6月任养禽事业部副总裁，2017年6月至2020年2月任温氏股份副总裁、养禽事业部总裁。现任温氏股份董事、总裁，广东筠诚投资控股股份有限公司董事，广东省新兴县北英慈善基金会理事，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。

    截至目前，梁志雄先生持有公司股份102,609,300股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    3、梅锦方先生，汉族，1965 年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研
究生学历。曾任广东云浮硫铁矿信息中心主任。2005 年进入温氏股份的前身工作，历任公司研究院科研管理部副主任、温氏股份办公室副主任、投资与发展委员会副主任、董事会办公室主任、广
东温氏投资有限公司董事长兼总经理，现任温氏股份副总裁兼董事会秘书、广东温氏投资有限公司董事长、中粮资本控股股份有限公司董事、宁波科元精化股份有限公司董事、华夏航空股份有限公司监事、梅州客商银行股份有限公司监事。

    截至目前，梅锦方先生持有公司股份1,261,920股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条、第3.2.7条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    4、黎少松先生，汉族，1979年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历，高级工程师。曾任保利房地产集团股份有限公司项目经理、工程部总经理。2012年进入温氏股份的前身工作；2013年3月至2016年4月任广东筠城置业有限公司总经理；2016年4月至2018年9月任广东筠诚投资控股股份有限公司商贸总监。现任温氏股份董事、副总裁，广州筠城置业有限公司监事，广东新州投资合伙企业（有限合伙）管委会成员。

    截至目前，黎少松先生持有公司股份17,471,808股；与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    5、林建兴先生，汉族，1978年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，本科学历，注册会计师。2005年进入温氏股份前身工作，曾任广东大华农动物保健品股份有限公司财务总监，2011年起历任温氏股份财务部副总经理、总经理，现任温氏股份副总裁兼财务总监，广东欣农互联科技有限公司董事长。

    截至目前，林建兴先生持有公司股份1,073,280股；与实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的
情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    6、张祥斌先生，汉族，1969年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，博士。1992年进入温氏股份前身工作，1992年至2021年历任分公司经理、区域公司总经理、技术中心总经理、猪业一部副总裁、职工代表监事，现任温氏股份副总裁兼技术总监。

    截至目前，张祥斌先生持有公司股份21,947,791股；与实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    7、覃刚禄先生，1982年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权。本科学历。2006年10月进入温氏股份的前身工作，曾任职于公司研究院、投资与发展委员会、战略委员会办公室、证券事务部。现任温氏股份证券事务代表、证券事务部高级经济师。

    截至目前，覃刚禄先生持有公司股份24,000股，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；从未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在作为失信被执行人的情形；其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    8、温鹏程先生，汉族，1962年出生，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权，研究生学历。1983年进入温氏股份的前身工作，历任公司总裁、董事长。现任温氏股份董事，广东筠诚投资控