温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2020-138
债券代码：123107            债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

    第三届监事会第三十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第三十次会议于 2021 年 10 月 22 日以书面和电话的形式通知
公司全体监事，会议于 2020 年 10 月 27 日 10:00 在公司总部 19
楼会议室现场召开。应出席会议的监事有 5 人，实际出席会议的监事有 5 人。会议由公司监事会主席伍政维先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


                                                          温氏食品集团股份有限公司

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年第三季度报告全文》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
  经审议，监事会认为，截至 2021 年 9 月 30 日，灌南温氏食
品有限公司白羽肉鸡养殖项目已建设完成, 达到预计可使用状态。本次结项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会同意以上项目结项。

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》

  经审核，监事会认为调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。


                                                          温氏食品集团股份有限公司

  表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

    四、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、备查文件

  1、公司第三届监事会第三十次会议决议。

  特此公告。

                            温氏食品集团股份有限公司
                                    监事会

                                  2021年10月27日