温氏食品集团股份有限公司

证券代码：300498          证券简称：温氏股份          公告编号：2021-137
债券代码：123107          债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

    第三届董事会第四十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第四十次会议通知于 2021 年 10 月 22 日以书面和电话的形
式通知公司全体董事。会议于 2021 年 10 月 27 日 8:30 在公司总
部 21 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。应出席会议的董事有 12 名，实际出席会议的董事有 12 名。会议由公司董事长温志芬先生主持，公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2021 年第三季度报告全文》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                          温氏食品集团股份有限公司

    二、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于调整公司组织架构的公告》。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

    三、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项的议案》
  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

    四、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》

  具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的公告》。

  表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对此发表了独立意见。

    五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

  董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》，同意本次计提资产减值准备。具体内容详见公司同步披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


                                                          温氏食品集团股份有限公司

  公司独立董事对此发表了独立意见。

    六、备查文件

  1、公司第三届董事会第四十次会议决议；

  2、独立董事关于第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

                            温氏食品集团股份有限公司
                                    董事会

                                  2021年10月27日