证券代码：300498            证券简称：温氏股份          公告编号：2021-143
债券代码：123107            债券简称：温氏转债

        温氏食品集团股份有限公司

 关于部分募集资金投资项目调整实施进度的
                公 告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  温氏食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度。具体情况如下：

    一、项目情况概述

  公司以换股方式吸收合并广东大华农动物保健品股份有限公
司（以下简称“大华农”）并于 2015 年 11 月 2 日在深圳证券交
易所创业板上市。根据吸收合并方案，大华农超募资金及募集资金账户节余的资金及利息由公司承接。公司第三届董事会第二十四次（临时）会议和 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于节余募集资金使用计划的议案》，同意公司将节余募集资金及利息20,642.93万元用于忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项
目建设。

  公司第三届董事会第二十一次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》，并于第三届董事会第二十六次会议、第三届董事会第三十二次会议作出了调整，同意公司将可转债募集资金 929,700 万元扣除7,000 万元承销保荐费用后的募集资金净额用于崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等17个项目及补充流动资金。第三届董事会第三十七次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将崇左江洲温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期等 3 个项目变更为江永温氏畜牧有限公司大同养殖小区等 21 个项目。

  根据募集资金投资项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和公司利益，公司经过谨慎研究，决定调整部分募集资金投资项目实施进度，具体情况如下：

 序号                    项目名称                  调整前原预计建成 调整后预计建成

                                                        投产时间        投产时间

  1  忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目            2021 年 10 月    2023 年 7 月

  2  崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期    2021 年 11 月    2023 年 3 月

  3  冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期        2021 年 12 月    2023 年 3 月

  4  北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰  2021 年 9 月    2023 年 3 月

    项目

  5  道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目            2021 年 9 月    2023 年 7 月

  6  无为一体化养殖屠宰项目                          2021 年 12 月    2023 年 3 月

  7  苍梧一体化养殖项目                              2021 年 12 月    2023 年 3 月


    二、项目基本情况及实际进展

  （一）忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目

  忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目计划投资30,000.00 万元，其中拟使用募集资金 20,642.93 万元；建设内容为
年产商品猪苗 30 万头的种猪场养殖项目；项目原预计 2021 年 10
月达到预定可使用状态。

  截至 2021 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 3,223.35 万元，
其中自有资金 351.92 万元，使用募集资金 2,871.43 万元,投资进度为 10.74%；目前土建总体完成约 60%，正在进行生产线、扩繁线墙体砌筑工作，钢构及设备安装准备施工中。

  （二）崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期
  崇左江城温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期项目计划投资 117,200.00 万元，其中拟使用募集资金 87,000.00 万元，自有资金 30,200.00 万元；建设内容为年出栏猪苗 100 万头的种猪场及年上市肉猪 5.04 万头养殖小区，具体包含渠邦种猪场、新隆种猪场、沙灵种猪场、逐渌种猪场和渠拔生态养殖小区；项目原预计 2021 年 11 月达到预定可使用状态。

  截至 2021 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 12,219.53 万元，
其中自有资金 1,801.32 万元，使用募集资金 10,418.21 万元,投资进度为 10.43%；其中逐渌种猪场项目土建工程主体基本完工，正在
进行钢构结构工程及设备工程的安装工作，其余子项目准备施工中。

  （三）冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖项目一期

  冠县温氏畜牧有限公司一体化生猪养殖一期项目计划投资64,892.00 万元，其中拟使用募集资金 45,900.00 万元，自有资金18,992.00 万元；建设内容为总部及饲料厂、年出栏猪苗 40 万头的
种猪场、年上市肉猪 12 万头的养殖小区；项目原预计 2021 年 12
月达到预定可使用状态。

  截至 2021 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 8,087.10 万元，
其中自有资金 658.41 万元，使用募集资金 7,428.69 万元，投资进度为 12.46%；养殖小区已竣工验收，总部及饲料厂、种猪场尚未完工。

  （四）北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目

  北票温氏康宝肉类食品有限公司年 100 万头生猪屠宰项目计划投资 30,000.00 万元，其中拟使用募集资金 22,000.00 万元，自有资金 8,000.00 万元；建设内容为年生猪屠宰 100 万头的屠宰厂及配套设施，包含屠宰组合车间、环保工程、宿舍楼、食堂及附属项目；项目原预计 2021 年 9 月达到预定可使用状态。

  截至 2021 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 12,132.85 万元，
其中自有资金 1,737.85 万元，使用募集资金 10,395.00 万元，投资进度为 40.44%；生产区工程尚未完工，生活区工程已竣工。

  （五）道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场建设项目

  道县温氏畜牧有限公司蚣坝种猪场项目计划投资12,000.00万元，其中拟使用募集资金 7,000.00 万元，自有资金 5,000.00 万元；建设内容为年出栏猪苗 20 万头的种猪场项目，包含生活区、生产线、隔离舍、保育舍、环保系统及附属配套工程；项目原预计 2021年 9 月达到预定可使用状态。

  截至 2021 年 9 月 30 日，项目累计投入资金 9,192.00 万元，
其中自有资金 3,463.25 万元，使用募集资金 5,728.75 万元，投资进度为 76.60%；生活区、生产线、隔离舍、保育舍、环保系统已竣工，剩余部分附属配套尚未完工。

  （六）无为一体化养殖屠宰项目

  无为一体化养殖屠宰项目计划投资 45,275.87 万元，其中拟使用募集资金 30,000.00 万元，自有资金 15,275.87 万元；建设内容为年出栏肉鸡 1,200 万羽、屠宰量 4,000 万只的一体化项目，具体包含总部及饲料厂、屠宰厂及自建养殖小区；项目原预计 2021 年12 月达到预定可使用状态。

  截至2021年9月30日，项目累计投入资金为22,283.67万元，其中自有资金 5,898.87 万元，使用募集资金 16,384.80 万元，投资
进度为 49.22%；其中屠宰厂已竣工，总部及饲料厂、养殖小区尚未完工。

  （七）苍梧一体化养殖项目

  苍梧一体化项目计划投资 41,544.87 万元，其中拟使用募集资金 32,400.00 万元，自有资金 9,144.87 万元；建设内容为年出栏鸡苗 4,000 万羽、肉鸡 1,435.5 万羽的一体化项目，具体包含新安种鸡场、深掘塘肉鸡养殖场、德兴（一期）肉鸡养殖场、东方山肉鸡养殖项目和苍梧县温氏年产 40 万吨饲料加工项目。项目原预计2021 年 12 月达到预定可使用状态。

  截至2021年9月30日，项目累计投入资金为17,037.81万元，
其中自有资金 4,283.98 万元，使用募集资金 12,753.83 万元, 投资
进度为 41.01%；其中深掘塘肉鸡养殖场和德兴（一期）肉鸡养殖场舍体土建及钢结构工程基本竣工，新安种鸡场和苍梧县温氏年产 40 万吨饲料加工项目正在进行土建施工，东方山肉鸡养殖项目准备施工中。

    三、项目实施进度调整的原因

  我国人口众多，猪肉的消费基数巨大，市场空间广阔。近年来，国家出台了《加快生猪生产恢复发展三年行动方案》等一系列行业产业政策，大力支持生猪行业发展。2019、2020 年各规模化生猪养殖企业发展迅速，经营形势良好。公司根据当时的政策
环境和行业发展趋势，制定了加快发展生猪养殖规模、提高市场占有率的发展战略。

  根据国家统计局数据，2021 年三季度末，全国能繁母猪存量较高，同比增长 16.7%。2021 年以来，国内生猪供应能力充足，养猪行业市场环境和发展格局均发生了巨大变化，全国生猪价格持续走低，跌速快、跌幅大、持续时间长，生猪养殖企业普遍面临收入下降、利润亏损、现金流紧张等考验，多数企业为顺利渡过猪周期底部，选择采取减缓发展速度甚至暂停发展的策略，严控资本开支，减少现金流出。

  猪价大幅反弹之前，公司实施保存实力渡过困难期的策略，采取“三控一稳”措施，即控产能、控投资、控支出，稳定生产成绩；同时强化企业内控管理，全面推动“降本增效”，储备资金度过行业寒冬。因此，公司重新调整了建设规划和节奏，减少大规模资本开支，放缓了上述募投项目的建设进度，原预计的建设期需延长。

    四、项目实施进度调整的影响

  本次调整项目实施进度并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。


    五、审议程序及核查意见

  （一）公司第三届董事会第四十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》，同意调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度。

  （二）公司第三届监事会第三十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整实施进度的议案》。监事会认为调整忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目等 7 个募集资金投资项目的实施进度符合客观事实，相关程序合法，不存在损害中小投资者利益的情形，同意本次调整。

  （三）公司独立董事对此事项发表了独立意见，认为公司本次对忻州温氏畜牧有限公司高城种猪场养殖项目等 7 个项目实施进度的调整符合项目建设的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并履行了相关决策程序，符合相关法律法规的要求，同意本次调整。

  （四）公司保荐机构中国国际金融股份有限公司经核查，认为：公司本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项已经公司董事会审议通过，监事会和独立董事均发表了明确同意意见，履行了必要的程序。本次部分募集资金投资项目调整实施进度事项是根据公司自身实际经营情况进行的调整，符合公司发展的实际
需要，不会改变募集资金的投向及项目实施的实质内容，不存在变相改变募集资金