证券代码：300767          证券简称：震安科技      公告编号：2021-083
债券代码：123103          债券简称：震安转债

              震安科技股份有限公司

          第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  （一）震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第九次会议通知于2021年10月15日以电子邮件形式通知了全体董事。

  （二）本次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于2021年10月20日在公司会议室召开。

  （三）本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体董事均亲自出席会议，无委托他人出席情况。其中公司独立董事周福霖先生、丁洁民先生、霍文营先生以及方自维先生以通讯表决方式出席会议。

  （四）会议由公司董事长李涛主持。

  （五）本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议通过《关于不提前赎回“震安转债”的议案》。

  全体董事经审议，一致决定本次拟不行使“震安转债”的提前赎回权利，不
提前赎回“震安转债” [内容详见 2021 年 10 月 21 日刊登在巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司关于不提前赎回“震安转债”的公告》（公告编号：2021-084）]。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
 《震安科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

    特此公告。

                                                震安科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 10 月 21 日