证券代码：300607      证券简称：拓斯达    公告编号：2021-088
债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

            广东拓斯达科技股份有限公司

      关于第三届监事会第十一次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十一次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件形式发出，并
于 2021 年 10 月 26 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中吴盛丰通过通讯方式表决。会议由监事会主席吴盛丰主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    二、会议的审议情况

    1．审议通过《关于<公司 2021 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：《公司 2021 年第三季度报告》的内容真
实、准确、完整地反映了公司 2021 年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、法规和中国证监会的规定。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

    2.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经审议，监事会认为：根据公司发展需要及《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 7 号——董事会秘书及证券事务代表管理》等的有关规定，经公司董事会提名委员会审议，本次董事会聘任孔天舒女士为公司董事会秘书，自本次议案审议通过之日起生效，任期与本届董事会一致。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于聘任公司董事会秘书的公告》。

    3.审议通过《关于向商业银行申请综合授信的议案》

    经审议，监事会认为：为满足公司生产经营活动的需要，董事会同意公司向兴业银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度25,000 万元人民币，期限 3 年；向招商银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度 15,000 万元人民币，期限 3 年；向中国工商银行股份有限公司申请综合授信额度 20,000 万元人民币，期限 3 年；向交通银行股份有限公司东莞分行申请综合授信额度20,000万元人民币，期限 3 年。实际授信额度及相关条件以银行批准为准。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
三、备查文件
第三届监事会第十一次会议决议
特此公告。

                      广东拓斯达科技股份有限公司监事会
                              2021 年 10 月 28 日