证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2021-037
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
关于第二期员工持股计划第一次持有人
会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”或“三诺生物”）于 2021
年 5 月 17 日在公司会议室召开了公司第二期员工持股计划第一次持有人会议，
本次会议由董事会秘书兼财务总监黄安国先生召集和主持，出席本次会议的持有
人共 21 人，代表公司第二期员工持股计划份额 6,655.17 万份，占公司第二期员
工持股计划总份额的 87.51%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第二 期员工持股计划的有关规定。
二、会议审议情况
会议以记名投票表决方式，经与会持有人认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于设立三诺生物第二期员工持股计划管理委员会的 议案》
为保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据 《三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》、《三诺生物传感股 份有限公司第二期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第二期员 工持股计划管理委员会，作为公司第二期员工持股计划的日常监督管理机构，代
表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，
任期与公司第二期员工持股计划存续期间一致。
根据参与公司第二期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，持有人黄安国先生、陈春耕先生、欧阳柏伸先生、黄绍波先生回避对本议案的表决。
表决结果：同意 5,735.17 万份；反对 0 万份；弃权 0 万份。
（二）审议并通过《关于选举三诺生物第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》
为提高公司第二期员工持股计划日常管理的效率，选举卢晓丽女士、向波先生、唐洋先生为公司第二期员工持股计划管理委员会委员。上述委员不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。管理委员会委员任期与第二期员工持股计划存续期间一致。
根据参与公司第二期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，持有人黄安国先生、陈春耕先生、欧阳柏伸先生、黄绍波先生回避对本议案的表决。
表决结果：同意 5,735.17 万份；反对 0 万份；弃权 0 万份。
（三）审议并通过《关于授权三诺生物第二期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现根据《三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》，授权管理委员会办理本期员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
1、负责召集持有人会议；
2、开立并管理本期员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
3、代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、管理本期员工持股计划利益分配；
6、按照本期员工持股计划的规定，决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；
7、授权管理委员会向董事会提出增加持有人的建议；
8、决定本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
9、办理本期员工持股计划份额继承登记；
10、行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）；
11、决定本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
12、代表本期员工持股计划签署相关文件；
13、持有人会议授权的其他职责；
14、相关法律法规以及本期员工持股计划约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司第二期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司第二期员工持股计划终止之日内有效。
根据参与公司第二期员工持股计划的董事、监事、高级管理人员承诺“自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股份的表决权，除保留分红权、投资收益权外，放弃作为员工持股计划持有人的所有有关权利，包括表决权、选举权及被选举权，且承诺不担任管理委员会任何职务”，持有人黄安国先生、陈春耕先生、欧阳柏伸先生、黄绍波先生回避对本议案的表决。
表决结果：同意 5,735.17 万份；反对 0 万份；弃权 0 万份。
三、备查文件
三诺生物传感股份有限公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二一年五月十九日
