明阳电路:关于2021年度利润分配方案的公告

证券代码：300739          证券简称：明阳电路      公告编号：2022-036
债券代码：123087          债券简称：明电转债

          深圳明阳电路科技股份有限公司

          关于 2021 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 19 日
召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于2021 年度利润分配方案的议案》，本事项尚需提交至公司 2021 年度股东大会审议。

    一、利润分配的基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2022]第 ZI10150号公司《2021 年度审计报告及财务报表》确认，2021 年度母公司实现净利润为人民币 76,364,198.97 元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司按照母公司的净利润 10%提取法定盈余公积人民币 7,636,419.90 元，2021 年度公司实际可供分配的利润为 人民币162,448,688.36 元。

  根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现拟定 2021 年利润分配方案如下：公司 2021年度利润分配采用现金分红方式，拟向实施权益分派股权登记日登记在册的股东每 10 股派发现金红利 2.7 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。以现有总股本 294,758,195 股为基数计算，拟派发现金红利总额人民币79,584,712.65 元(含税)。

  若方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司因股权激励限制性股票的回购注销、可转债转股等事项导致股本发生变动的，拟以未来实施利润
分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

    二、公司履行的决策程序

    （一）董事会、监事会审议情况

  公司于2022年4月19日召开的第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2021 年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

  独立董事认为 2021 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况与未来发展需要，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配方案，并且同意将此项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

    三、其他相关说明

  本次利润分配方案尚须提交公司 2021 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    四、备查文件

  （一）第三届董事会第三次会议决议；

  （二）第三届监事会第三次会议决议；

  （三）独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

                                        深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                    2022 年 4 月 21 日