明阳电路:第三届董事会第一次(临时)会议决议公告

证券代码：300739          证券简称：明阳电路      公告编号：2022-019
债券代码：123087          债券简称：明电转债

          深圳明阳电路科技股份有限公司

      第三届董事会第一次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
（临时）会议（以下简称“会议”）于 2022 年 2 月 8 日以现场结合通讯表决方
式召开。会议通知已于 2022 年 1 月 25 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。
会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

    同意选举张佩珂先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。张佩珂先生简历详见附件。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于第三届董事会专门委员会换届及选举其委员的议案》。

    同意公司第三届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会，选举以下董事为公司董事会各专门委员会成员。

    审计委员会：李娟娟女士、黄志东先生、张振广先生，其中李娟娟女士为审计委员会主任委员；

    薪酬与考核委员会：魏炜先生、孙文兵先生、李娟娟女士，其中魏炜先生为薪酬与考核委员会主任委员；


    战略委员会：张佩珂先生、魏炜先生、黄志东先生，其中张佩珂先生为战略委员会主任委员；

    提名委员会：黄志东先生、张佩珂先生、孙文兵先生、李娟娟女士、魏炜先生，其中黄志东先生为提名委员会主任委员。

    上述专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。各专门委员会委员简历详见附件。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过了《关于由公司董事长代行公司总经理职务的议案》。

    鉴于目前公司总经理职位空缺，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，公司董事会同意由公司董事长张佩珂先生代行公司总经理职务，履行总经理职责，直至公司按照法定程序聘任新总经理。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （四）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

    同意聘任胡诗益先生、窦旭才先生、蔡林生先生、张振广先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。各副总经理简历详见附件。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司于 2022
年2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （五）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。

    同意聘任蔡林生先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。蔡林生先生简历详见附件。

    蔡林生先生的联系方式：

    电话：0755-2724 3637

    传真：0755-2724 3609

    邮箱：linshengcai@sunshinepcb.com

    地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 B 栋

    邮编：518125


    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司于 2022
年2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。

    同意聘任张伟先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。张伟先生简历详见附件。

    公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见。详细内容见公司于 2022
年2月8日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （七）审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。

    同意聘任谭丽平女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。谭丽平女士简历详见附件。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （八）审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

    同意聘任陈泽华女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满为止。陈泽华女士简历详见附件。陈泽华女士的联系方式：

    电话：0755-2724 3637

    传真：0755-2724 3609

    邮箱：zqb@sunshinepcb.com

    地址：广东省深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋

    邮编：518125。

    表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    （一）《公司第三届董事会第一次（临时）会议决议》；

    （二）《独立董事关于第三届董事会第一次（临时）会议相关事项发表的独
立意见》；

    （三）其他文件。

    特此公告。

                                        深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                      2022 年 2 月 8 日

    （一） 董事长简历

    张佩珂先生：1963 年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居留
权，研究生学历；1981 年至 1985 年，在西安交通大学机械系学习，取得本科学
历；1985 年至 1987 年，在西安交通大学机械系工作；1987 年至 1990 年，在西
安交通大学机械制造专业学习，取得硕士学位；1990 年至 1992 年，在西安交通大学微型技术教研室任教；1992 年至 1994 年，在深圳至卓飞高公司工作；1994
年至 2001 年，任深圳健鑫电子有限公司厂长；2001 年 7 月至 2016 年 1 月，任
深圳明阳电路科技有限公司董事长；现任本公司董事长，兼任广西润之玺企业管理有限公司执行董事兼总经理、云南盛健企业管理中心（有限合伙）及云南健玺企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人、明阳电路（香港）有限公司董事、Sunshine Circuits USA,LLC（美国明阳）董事、深圳市百柔新材料技术有限公司执行董事、深圳市超显科技有限公司董事、深圳市望远号商务服务合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

    截至本公告披露日，张佩珂先生通过广西润之玺企业管理有限公司、云南健玺企业管理中心（有限合伙）、云南盛健企业管理中心（有限合伙）合计控制公司股份 178,174,531 股，占公司总股本的 60.45%，系公司实际控制人。张佩珂先生与其它持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询，张佩珂先生不属于“失信被执行人”。

    （二）专门委员会简历

    1.张佩珂先生：详见简历（一）董事长简历

    2．孙文兵先生：1968 年出生，中国国籍，香港居留权，无其他境外永久居
留权，清华威尔士 MBA 学历、中欧国际工商学院 EMBA；1986 年至 1990 年，在西
北大学化学系分析化学专业学习，大学本科学历；1990 年至 1993 年，任西京电气总公司及中美合资西安电子陶瓷有限公司工程师；1993 年至 2002 年，任广州（开平）依利安达电子有限公司制作经理；2002 年至 2003 年，任深圳世纪线路
板厂厂长；2003 年 8 月至 2016 年 1 月，任深圳明阳电路科技有限公司总经理；
2014 年至今任寻乌县圣高盈企业管理有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2020 年 11 月任公司董事、总经理，兼任九江明阳电路科技有限公司执行董事及总经理、珠海明阳电路科技有限公司执行董事、明阳电路（香港）有限公司董事兼总经理；现任本公司董事。

    截至本公告披露日，孙文兵先生直接持有公司股份 5,690,000 股，通过乌县
圣高盈企业管理有限公司间接持有公司股份 11,919,850 股，合计持有公司股份17,609,850 股，占公司总股本的 5.97%。孙文兵先生与持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。经
公司在最高人民法院网查询，孙文兵先生不属于“失信被执行人”。

    3．魏炜先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学
管理科学与工程博士，美国西北大学访问学者。曾先后担任新疆大学经济与管理学院副院长、北京大学中国经济研究中心博士后、北京大学汇丰商学院副院长、无锡和晶科技股份有限公司非执行董事、天音通信控股股份有限公司、创维数码控股有限公司、长园集团股份有限公司及中兴通讯股份有限公司独立非执行董事。现任北京大学汇丰商学院管理学教授、新疆金风科技股份有限公司独立非执行董事，新疆熙菱信息技术股份有限公司独立非执行董事，中国航空技术国际控股有限公司独立非执行董事。

    截至本公告披露日，魏炜先生未持有公司股份。魏炜先生与持有公司 5%以
上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的担任公司董事的条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的
情形。经公司在最高人民法院网查询，魏炜先生不属于“失信被执行人”。

    4．黄志东先生：1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年毕
业于中山大学化工专业，获得学士学位；1998 年毕业于华南理工大学 MBA 专业，获硕士研究生学位，高级工程师职称。曾任广东汕头超声电子股份有限公司品质部经理,制造部经理,总经理助理,汕头超声印制板公司常务副总经理、中国电子电路行业协会副理事长、汕头市青年科技工作者协会会长。现任汕头超声印制板公司总经理、董事；四川超声印制板有限公司董事；中日电子电路友好促进会理事；中国电子电路行业协会监事长。