证券代码：300739          证券简称：明阳电路      公告编号：2021-127
债券代码：123087          债券简称：明电转债

          深圳明阳电路科技股份有限公司

    第二届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十
七次（临时）会议（以下简称“会议”）于 2021 年 12 月 14 日以现场结合通讯
表决方式召开。会议通知已于 2021 年 12 月 3 日以邮件、电话、专人送达等方式
发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司拟受让合伙企业基金份额的议案》。

  为完善产业链布局，推进产学研技术成果转化、挖掘和培育市场中的优质项目，公司拟以受让份额形式参与认购深圳国科嘉和战略新兴产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）1,000 万元基金份额，本次受让完成后公司持有该基金的份额为 20%。

  详细内容详见公司于同日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟受让合伙企业基金份额的公告》。

    表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

  （一）《公司第二届董事会第三十七次（临时）会议决议》；

  （二）其他文件。

特此公告。

                                    深圳明阳电路科技股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                2021 年 12 月 14 日