朗新科技集团股份有限公司

证券代码：300682          证券简称：朗新科技            公告编号：2021-099
债券代码：123083          债券简称：朗新转债

              朗新科技集团股份有限公司

          第三届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    朗新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会
议于 2021 年 10 月 28 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公
司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《朗新科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

    会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议：

    一、审议通过《关于 2021年第三季度报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于注销 2018年度限制性股票与股票期权激励计划部分股
票期权的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2018 年度
限制性股票与股票期权激励计划》和《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于 4 名激励对象因个人原因辞职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定，其全部已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销；2 名激励对象因所属业务单元业绩完成率没有达到100%、2 名激励对象个人绩效考核结果为“良好” 以下导致当期拟行权的股票期权部分不得行权，当期不得行权部分由公司注销。

    监事会同意由公司注销上述激励对象已获授但不得行权的股票期权。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    三、审议通过《关于公司 2018年度限制性股票与股票期权激励计划第三个
行权期行权条件成就的议案》

    经核查，监事会认为公司 137 名激励对象行权资格合法有效，满足公司
《2018 年度限制性股票与股票期权激励计划》设定的第三个行权期的行权条件，同意公司为 137 名激励对象办理第三个行权期的 2,033,040 份股票期权的行权手续。本次期权行权采用自主行权模式。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于公司 2020年度限制性股票激励计划第一个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

    经核查，监事会认为公司 2 名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司
《2020 年度限制性股票激励计划》设定的第一个解除限售期的解除限售条件，同意公司为 2 名激励对象办理第一个解除限售期的 195,000 股限制性股票的解除限售手续。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                            朗新科技集团股份有限公司
                                                        监事会

                                                  2021 年 10 月 28 日