北陆药业:2021年度股东大会决议公告

股票代码：300016            股票简称：北陆药业              公告编号：2022-045
债券代码：123082            债券简称：北陆转债

                北京北陆药业股份有限公司

              二○二一年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议召开时间为：2022年4月20日（星期三）上午9：30

    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2022 年 4 月 20 日 9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9：
15 至下午 15：00 期间的任意时间。

    2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室

    3、会议召集人：公司董事会

    4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU

    5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式


    6、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于召开二○二一年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》等规 定。
    7、股东出席情况

    （1）出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 79 人，代表股份 154,776,021 股，占公司股份
总数的 31.413%。

    （2）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 6 人，代表股份 149,436,113 股，占公司股份总数的
30.329%。

    （3）网络投票情况

    通过网络投票的股东 73 人，代表股份 5,339,908 股，占公司股份总数的
1.084%。

    （4）中小股东出席情况

    通过网络投票的股东 73 人，代表股份 5,339,908 股，占公司股份总数的
1.084%。

    其中：通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司股份总
数的 0.000%。

    通过网络投票的股东 73 人，代表有表决权股份 5,339,908 股，占公司股份
总数的 1.084%。

    8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相关人士出席、列席了本次会议。

    二、议案审议情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：

    1、《2021年度董事会工作报告》

    表决结果：同意 151,962,813 股，占出席会议股东所持表决权的 98.182%；
反对 2,445,219 股，占出席会议股东所持表决权的 1.580%；弃权 367,989 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持表决权的 0.238%。

    其中，中小股东表决结果：同意 2,526,700 股，占出席会议中小股东所持
表决权的 47.317%；反对 2,445,219 股，占出席会议中小股东所持表决权的45.791%；弃权 367,989 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持表决权的 6.891%。

    本议案获得通过。

    2、《2021年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 151,854,113 股，占出席会议股东所持表决权的 98.112%；
反对 2,537,919 股，占出席会议股东所持表决权的 1.640%；弃权 383,989 股（其
中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议股东所持表决权的 0.248%。
    其中，中小股东表决结果：同意 2,418,000 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 45.282％；反对 2,537,919 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 47.527％；弃权 383,989 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 7.191％。

    本议案获得通过。

    3、《2021年度财务决算报告》

    表决结果：同意 152,093,713 股，占出席会议股东所持表决权的 98.267%；
反对 2,298,319 股，占出席会议股东所持表决权的 1.485%；弃权 383,989 股（其
中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议股东所持表决权的 0.248%。

    其中，中小股东表决结果：同意 2,657,600 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 49.769％；反对 2,298,319 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 43.040％；弃权 383,989 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 7.191％。

    本议案获得通过。

    4、《2021年度利润分配预案》

    表决结果：同意 150,932,913 股，占出席会议股东所持表决权的 97.517%；
反对 3,563,019 股，占出席会议股东所持表决权的 2.302%；弃权 280,089 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东所持表决权的 0.181%。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,496,800 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 28.030％；反对 3,563,019 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 66.724％；弃权 280,089 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 5.245％。

    本议案获得通过。

    5、《<2021年年度报告>及其摘要》

    表决结果：同意 152,098,613 股，占出席会议股东所持表决权的 98.270%；
反对 2,299,419 股，占出席会议股东所持表决权的 1.486%；弃权 377,989 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东所持表决权的 0.244%。
    其中，中小股东表决结果：同意 2,662,500 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 49.860％；反对 2,299,419 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 43.061％；弃权 377,989 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 7.079％。

    本议案获得通过。


    6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

    表决结果：同意 150,430,913 股，占出席会议股东所持表决权的 97.193%；
反对 3,783,119 股，占出席会议股东所持表决权的 2.444%；弃权 561,989 股（其
中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议股东所持表决权的 0.363%。
    其中，中小股东表决结果：同意 994,800 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 18.630％；反对 3,783,119 股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.846％；弃权 561,989 股（其中，因未投票默认弃权 16,000 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 10.524％。

    本议案获得通过。

    7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
    表决结果：同意 150,948,013 股，占出席会议股东所持表决权的 97.527%；
反对 3,748,008 股，占出席会议股东所持表决权的 2.422%；弃权 80,000 股（其
中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席会议股东所持表决权的 0.052%。
    其中，中小股东表决结果：同意 1,511,900 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 28.313％；反对 3,748,008 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 70.189％；弃权 80,000 股（其中，因未投票默认弃权 10,000 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 1.498％。

    本议案获得通过。

    8、《关于公司及子公司申请综合授信的议案》

    表决结果：同意 151,387,413 股，占出席会议股东所持表决权的 97.811%；
反对 3,070,619 股，占出席会议股东所持表决权的 1.984%；弃权 317,989 股（其
中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席会议股东所持表决权的 0.205%。

    其中，中小股东表决结果：同意 1,951,300 股，占出席会议的中小股股东
所持股份的 36.542％；反对 3,070,619 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 57.503％；弃权 317,989 股（其中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席
会议的中小股股东所持股份的 5.955％。

    本议案获得通过。

    9、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》

    表决结果：同意 150,194,013 股，占出席会议股东所持表决权的 97.040%；
反对 4,086,019 股，占出席会议股东所持表决权的 2.640%；弃权 495,989 股（其
中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席会议股东所持表决权的 0.320%。
    其中，中小股东表决结果：同意 757,900 股，占出席会议的中小股股东所
持股份的 14.193％；反对 4,086,019 股，占出席会议的中小股股东所持股份的76.519％；弃权 495,989 股（其中，因未投票默认弃权 47,900 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 9.288％。

    本议案获得通过。

    10、《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案》
    会议以累积投票的方式选举WANG XU先生、宗利女士、邵泽慧女士、曾
妮女士、向青女士、洪承杰先生为公司第八届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：

    （1）选举WANG XU先生为公司第八届董事会非独立董事

    表决情况：同意票 149,990,730 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.908%。其中，中小股东表决结果：同意票 554,617 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.386%。

    表决结果：当选。


    （2）选举宗利女士为公司第八届董事会非独立董事

    表决情况：同意票 149,990,977 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.908%。其中，中小股东表决结果：同意票 554,864 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.391%。

    表决结果：当选。

    （3）选举邵泽慧女士为公司第八届董事会非独立董事

    表决情况：同意票 149,990,983 股，占出席会议有表决权股份总数的
96.908%。其中，中小股东表决结果：同意票 554,870 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 10.391%。

    表决结果：当选。

    （4）选举曾妮女士为公司第八届董事会非独立董事

    表决情况：同意票 149,992,727