海波重科:关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的公告

            证券代码：300517  证券简称：海波重科  公告编号：2022-015
            债券代码：123080  债券简称：海波转债

            海波重型工程科技股份有限公司

 关于变更注册资本、变更经营范围、修订《公司章程》的
                        公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 21 日
召开了第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、变更经营范围、修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、公司注册资本变更情况

    1、公司于 2021 年 6 月 1 日实施了 2020 年度权益分派方案，公司以截至 2
020 年 12 月 31 日的公司总股本 106,726,000 股为基数，向全体股东每 10 股派
发现金股利人民币 0.50 元（含税），合计派发现金股利 5,336,300.00 元(含税），
以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，合计转增股本 85,380,800 股，转
增后公司总股本由 106,726,000 股增加为 192,106,800 股。公司于 2020 年 11
月 2 日向不特定对象发行了 245 万张可转换公司债券，2021 年 6 月 8 日，海波
转债开始进入转股期，截至 2021 年 8 月 20 日，海波转债累计转股数量为 112,
735 股。公司总股本由 192,106,800 股变更为 192,219,535 股。因 3 名 2018 年
限制性股票激励计划激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，公司拟对其已授予但尚未解锁的 51,300 股限制性股票进行回购注销，经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，变更公司注册资本为 192,168,235 元。公司已完成上述注册资本变更，并换发了新的营业执照。

    2、2021 年 8 月 21 日至 2022 年 3 月 10 日，海波转债转股数量为 14,927
股。截至 2022 年 3 月 10 日，公司注册资本由 192,168,235 元变更为 192,183,

162 元，股份总数由 192,168,235 股变更为 192,183,162 股。

  3、2022 年 3 月 21 日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会
第三次会议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》，鉴于公司 1 名授予限制性股票的激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将根据《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对其已获授但尚未解锁的 2,700 股限制性股票进行回购注销。

  上述股份变动全部完成后，公司注册资本由人民币 192,168,235 元变更为
192,180,462 元，股份总数由 192,168,235 股变更为 192,180,462 股。

    二、变更经营范围情况

  为满足企业发展需要，公司拟增加“钢材销售”、“劳务分包”经营范围。

    三、公司章程修订情况

  为进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》（2018年 修 订 ）、《 中 华人民共和国证券法》（ 2019 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）、深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订，修订内容对照情况如下：

  序号                    修订前                                  修订后

          第二条  公司系依照……成立的股份有限公  第二条  公司系依照……成立的股份有限公

          司（以下简称“公司”）。                  司（以下简称“公司”）。

  1    公司由……变更设立。                    公司由……变更设立。

          公司在武汉市工商行政管理局注册登记，统  公司在武汉市市场监督管理局注册登记，统

          一社会信用代码为：91420115271830540B。  一社会信用代码为：91420115271830540B。

  2    第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币  第六条  公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

          19,216.8235 万元。                      19,218.0462 万元。

                                                  第十二条  公司根据中国共产党章程的规

  3                      /                      定，设立共产党组织，开展党的活动。公司

                                                  为党组织的活动提供必要条件。

          第十四条  公司的经营范围：桥梁钢结构的  第十四条  公司的经营范围：桥梁钢结构的

          研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的  研发、制造、安装；船舶配件、港口设备的

          研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品  研发、制造、修理、安装；其他钢结构产品

  4    的研发、制造、安装；公路工程、市政工  的研发、制造、安装；公路工程、市政工

          程、建筑工程及其配套工程、防腐保温工程  程、建筑工程及其配套工程、防腐保温工程

          施工；货物进出口、技术进出口、代理进出  施工；钢材销售；劳务分包；货物进出口、

          口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技  技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限


      术)。                                    制进出口的货物及技术)。

      第十九条 公司股份总数为 19,216.8235 万  第二十条 公司股份总数为 19,218.0462 万
 5    股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公  股，均为人民币普通股，每股面值 1 元。公
      司根据需要，经国务院授权的审批部门批  司根据需要，经国务院授权的审批部门批
      准，可以设置其他种类的股份。            准，可以设置其他种类的股份。

      第二十三条  公司在下列情况下，可以依照

      法律、行政法规、部门规章和本章程的规  第二十四条  公司不得收购本公司股份。但
 6    定，收购本公司的股份：                  是，有下列情形之一的除外：

      ……                                    ……

      除上述情形外，公司不得进行买卖本公司股

      份的活动。

      第二十九条  公司董事、监事、高级管理人  第三十条  公司持有 5%以上股份的股东、董
      员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持  事、监事、高级管理人员，将其持有的本公
      有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或  司股票或者其他具有股权型的证券在买入后
      者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益  6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买
 7    归本公司所有，本公司董事会将收回其所得  入，由此所得收益归本公司所有，本公司董
      收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余  事会将收回其所得收益。但是，证券公司因
      股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受  购入包销售后剩余股票而持有 5%以上股份
      6 个月时间限制。                        的，以及有中国证监会规定的其他情形的除
      ……                                    外。

                                                ……

      第四十条  股东大会是公司的权力机构，依  第四十一条  股东大会是公司的权力机构，
      法行使下列职权：                        依法行使下列职权：

 8    ……                                    ……

      （十五）审议股权激励计划；              （十五）审议股权激励计划和员工持股计
      ……                                    划；

                                                ……

      第四十九条  单独或合计持有公司 10%以上  第五十条单独或合计持有公司 10%以上股份
      股份的股东有权向董事会请求召开临时股东  的股东有权向董事会请求召开临时股东大
      大会……                                会……

 9    监事会同意召开临时股东大会的，应在收到  监事会同意召开临时股东大会的，应在收到
      请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知  请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
      中对原提案的变更，应当征得相关股东的同  中对原请求的变更，应当征得相关股东的同
      意。                                    意。

      ……                                    ……

      第五十条  监事会或股东决定自行召集股东  第五十一条  监事会或股东决定自行召集股
      大会的，须书面通知董事会，同时向公司所  东大会的，须书面通知董事会，同时向证券
      在地中国证监会派出机构和证券交易所备  交易所备案。

10    案。                                    ……

      ……                                    监事会或召集股东应在发出股东大会通知及
      召集股东应在发出股东大会通知及股东大会  股东大会决议公告时，向证券交易所提交投
      决议公告时，向公司所在地中国证监会派出  关证明材料。

      机构和证券交易所提交投关证明材料。

11    第五十六条  股东大会的通知包括以下内  第五十七条  股东大会的通知包括以下内

      容：                                    容：

      ……                                    ……

      股东大会采用网络或其他方式的，应当在股  （六）网络或其他方式的表决时间及表决程
      东大会通知中明确载明网络或其他方式的表  序。

      决时间及表决程序。股东大会网络投票的开  ……

      始时间……                              股东大会网络或其他方式投票的开始时