隆利科技:2021年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300752            证券简称：隆利科技          公告编号：2021-082
债券代码：123074            债券简称：隆利转债

            深圳市隆利科技股份有限公司

        2021 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、 本次股东大会没有出现否决议案的情形；

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开情况

    1、会议召开的时间：

    （1）现场会议召开时间：2021 年 9 月 10 日（周五）下午 14:30；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 9
月 10 日 9:15-9:25，9:30-3:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行
投票的具体时间为：2021 年 9 月 10 日 9:15-2021 年 9 月 10 日 15:00 的任意时间。

    2、现场会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道高峰社区鹊山路光浩工业园 G 栋公司会
议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    4、会议召集人：深圳市隆利科技股份有限公司董事会

    5、会议主持人：董事长吕小霞

    6、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

    二、会议的出席情况


    通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 13 人，代表有表决权股份 136,801,692 股，
占上市公司有表决权股份总数的 67.6445%。其中：通过现场投票的股东及股东授权代表 8人，代表有表决权股份 122,779,794 股，占上市公司有表决权股份总数的 60.7110%。通过网络投票的股东 5 人，代表有表决权股份 14,021,898 股，占上市公司有表决权股份总数的6.9334%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东及股东授权代表 10 人，代表有表决权股份 8,143,468
股，占上市公司有表决权股份总数的 4.0267%。其中：通过现场投票的中小股东及股东授权
代表 6 人，代表有表决权股份 4,584,796 股，占上市公司有表决权股份总数的 2.2670%。通
过网络投票的中小股东 4 人，代表有表决权股份 3,558,672 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.7597%。

    3、公司董事、监事、董事会秘书出席了现场会议，部分高级管理人员列席了现场会议。广东华商律师事务所见证律师出席现场会议进行见证。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，审议通过了如下议案：
    1.00 审议通过《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

    表决结果为：同意 136,791,792 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9928%；
反对 9,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议股东
有效表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 8,133,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
99.8784%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1216%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的二分之一以上，获得通过。

    2.00 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

    表决结果为：同意 136,801,692 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。


    中小股东投票表决结果：同意 8,143,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.00 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

    3.01《发行股票的种类和面值》

    表决结果为：同意 136,801,692 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 8,143,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.02《发行方式和发行时间》

    表决结果为：同意 136,801,692 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 8,143,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.03《定价基准日、发行价格及定价原则》

    表决结果为：同意 136,801,692 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。


    中小股东投票表决结果：同意 8,143,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.04《发行数量》

    表决结果为：同意 136,801,692 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 8,143,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.05《发行对象及认购方式》

    表决结果为：同意 136,791,792 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9928%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 9,900 股，占出席会议股东
有效表决权股份数的 0.0072%。

    中小股东投票表决结果：同意 8,133,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
99.8784%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 9,900 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1216%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.06《限售期》

    表决结果为：同意 136,791,792 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9928%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 9,900 股，占出席会议股东
有效表决权股份数的 0.0072%。


    中小股东投票表决结果：同意 8,133,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
99.8784%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 9,900 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1216%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.07《本次发行前的滚存未分配利润安排》

    表决结果为：同意 136,791,792 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9928%；
反对 9,900 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0072%；弃权 0 股，占出席会议股东
有效表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 8,133,568 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
99.8784%；反对 9,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.1216%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.08《上市地点》

    表决结果为：同意 136,801,692 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议股东有效
表决权股份数的 0.0000%。

    中小股东投票表决结果：同意 8,143,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的
100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议中小股东有效表决权股份数的 0.0000%。

    表决结果：本议案获得的同意股数达到参加本次大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上，获得通过。

    3.09《募集资金数量和用途》

    表决结果为：同意 136,791,792 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 99.9928%；
反对 0 股，占出席会议股东有效表决权股份数的 0.0000%；弃权 9,900 股，占出席会议股东
有效表决权股份数的 0.0072%。


    中小股东