证券代码：300729            证券简称：乐歌股份          公告编号：2021-110
债券代码：123072            债券简称：乐歌转债

                乐歌人体工学科技股份有限公司

    关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

  载、误导性陈述或重大遗漏。

    乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月9日召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，现将有关事项说明如下：

    一、2020年股票期权激励计划的决策程序和批准情况

    1、2020年6月12日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事项的议案》等议案。公司独立董事发表了独立意见。

    2、2020年6月12日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司<2020年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

    3、2020年6月13日至2020年6月23日，公司对激励对象名单的姓名和职务通过公司OA办公系统公示。2020年6月22日，公司披露了《关于公司2020年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。2020年6月23日，公司监事会发表了《监事会关于公司2020年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

    4、2020年6月30日，公司召开2020年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2020年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年股票期权激励计划相关事宜的议案》。


    5、2020年7月10日，公司召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。

    6、 2020年7月23日，公司完成了《2020年股票期权激励计划》的授予登记工作，共
向89名激励对象授予190万份股票期权。

    7、 2021年6月21日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二
十五次会议，审议通过了《关于调整2020年股票期权激励计划期权行权价格及数量并注销部分股票期权的议案》，公司2020年股票期权激励计划激励对象由89名调整为85名，行权价格将由28.75元/股调整为13.68元/股,授予期权数量由1,900,000份调整为3,812,640份。原激励对象中有4名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，上述离职人员已获授但尚未行权的67,000份股票期权不得行权，由公司进行注销，本次注销完成后，公司2020年股票期权激励计划激励对象由89名调整为85名。上述股票期权注销事宜已于2021年6月30日全部办理完成。

    8、 2021年8月9日，公司召开了第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十
六次会议，审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

    二、本次注销部分股票期权情况说明

    1、注销原因

    鉴于2020年股票期权激励计划第一个行权期85名激励对象中，1名激励对象个人业绩考核为“D”，不符合本期行权条件，1名激励对象个人业绩考核为“C”，按本次行权比例的60%行权，3名激励对象个人业绩考核为“B”，按本次行权比例的85%行权，其余80名激励对象均满足本次全比例行权条件，根据《2020年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司需对本次未能全比例行权的股票期权注销。

    2、注销数量

    38,231份股票期权

    三、本次注销部分股票期权对公司的影响

    本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。


    四、独立董事意见

    经核查，鉴于 5 名激励对象的个人绩效考核结果未能达到全比例行权条件，根据《上
市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计 38,231 份股票期权予以注销。我们认为公司本次注销部分股票期权符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定，决策程序合法、合规，不影响公司的持续发展，也不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司本次股票期权的注销事宜。

    五、监事会意见

    经审议，全体监事一致认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年
股票期权激励计划（草案）》等相关规定，由于 5 名激励对象的个人绩效考核结果未达到全比例行权条件，监事会同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计 38,231 份股票期权予以注销。本次注销事项审议程序合法、合规，符合公司及中小股东的利益。

    六、律师法律意见

    本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次行权和本次注销已经取得了必要的批准和授权；本次行权和本次注销符合《管理办法》和《激励计划》的有关规定，公司尚需按照相关法律法规就本次行权和本次注销履行信息披露义务并办理相关注销手续。
    七、备查文件

  1、第四届董事会第三十一次会议决议；

    2、第四届监事会第二十六次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

    4、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书。

    特此公告。

                                            乐歌人体工学科技股份有限公司董事会
                                                                2021年8月10日