证券代码：300729 证券简称：乐歌股份 公告编号：2021-026
债券代码：123072 债券简称：乐歌转债
乐歌人体工学科技股份有限公司
关于第一期员工持股计划修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
乐歌人体工学科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乐歌股份”）于
2021 年 1 月 13 日披露了《乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持股计划
（草案）》及相关配套文件，因对外融资实施时间较长且融资成本较高，为尽快推进本次员工持股计划，公司董事会经审议决定对上述草案及相关配套文件做如下调整：
1、调整乐歌股份第一期员工持股计划的管理机构；
2、调整乐歌股份第一期员工持股计划的资金来源；
3、调整乐歌股份第一期员工持股计划的规模。
2021 年第一次临时股东大会已授权董事会办理乐歌股份第一期员工持股计划相关事宜，本次调整的相关内容属于股东大会授权董事会的权限范围，本次调整无需提交股东大会审议。
公司于 2021 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会
第二十次会议，分别审议通过了《关于<乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》和《关于<乐歌人体工学科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订稿）>的议案》，公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，对《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要和《第一期员工持股计划管理办法》进行修订，具体修订内容如下：
一、《第一期员工持股计划（草案）》的修订内容
章节 修订内容
修订前 修订后
1、公司本员工持股计划须经公司股东
大会批准后方可实施，本员工持股计划能 删除
否获得公司股东大会批准，存在不确定性。
风险提示 4、本员工持股计划相关的管理协议已
5、本次员工持股计划相关管理协议尚 于第四届董事会第二十三次会议审议通过
未签订，存在不确定性。 《乐歌人体工学科技股份有限公司第一期
员工持股计划（草案）（修订稿）》之后正
式签订。
3、本员工持股计划委托上海迎水投资 3、本员工持股计划委托华能贵诚信托
管理有限公司（以下简称“迎水投资”） 有限公司（以下简称“华能信托”）管理，
管理，迎水投资已在中国证券投资基金业 并为本持股计划设立了华能信托 诚歌员工
协会登记为私募基金管理人，并为本持股 持股单一资金信托，以法律法规允许的途径
计划设立了迎水聚宝 18 号私募证券投资 购买和持有乐歌股份股票，其中乐歌股份股
基金，以法律法规允许的途径购买和持有 票主要通过在二级市场购买（包括通过协议
乐歌股份股票，其中乐歌股份股票主要通 转让定向受让股东股份、大宗交易、竞价等
过在二级市场购买（包括通过协议转让定 方式）取得并持有。
向受让股东股份、大宗交易、竞价等方式）
取得并持有。
特别提示 5、本持股计划的资金来源为公司员工 5、本持股计划的资金来源为公司员工
的合法薪酬、自筹资金及员工持股计划通 的合法薪酬、自筹资金，员工自筹资金不超
过法律、行政法规允许的融资方式筹集的 过 3,800 万元。具体金额根据实际出资缴款
资金（若有），其中员工自筹资金不超过 情况确定。公司不存在向员工提供财务资助
3,800 万元，对外融资金额与员工自筹资 或为其贷款提供担保的情形。
金比例不超过 1 比 1，资金总额上限为
7,600 万元。
本持股计划是否向外部金融机构申请
融资及融资金额均存在不确定性，以实际
缴款金额和最终实施计划为准。公司不存
在向员工提供财务资助或为其贷款提供担
保的情形。
6、本员工持股计划股票来源：本员工 6、本员工持股计划股票来源：本员工
持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买 持股计划涉及的股票拟通过二级市场购买（包括通过协议转让定向受让股东股份、 （包括通过协议转让定向受让股东股份、大大宗交易、竞价等方式）或法律法规允许 宗交易、竞价等方式）或法律法规允许的其
的其他方式取得。 他方式取得。
按本次拟筹集资金总额上限和本次董 按本次拟筹集资金总额上限和本次董
事会召开前一日收盘价 39.42 元/股作为 事会召开前一日收盘价 35.64 元/股作为股
股票平均买入价格进行测算，本员工持股 票平均买入价格进行测算，本员工持股计划
计划的买入股票总数量不超过 192.8 万 的买入股票的上限数量为 106.62 万股，约
股，约占本公告披露日总股本的 1.39%， 占本公告披露日总股本的 0.77%，符合《关符合《关于上市公司实施员工持股计划试 于上市公司实施员工持股计划试点的指导点的指导意见》中“公司全部有效的员工 意见》中“公司全部有效的员工持股计划所持股计划所持有的股票总数累计不超过公 持有的股票总数累计不超过公司股本总额司股本总额的 10%、单个员工所获股份权 的 10%、单个员工所获股份权益对应的股票益对应的股票总数累计不超过公司股本总 总数累计不超过公司股本总额的 1%”的要
额的 1%”的要求。 求。
员工持股计划持有的股票总数不包括 员工持股计划持有的股票总数不包括
员工在公司首次公开发行股票上市前获得 员工在公司首次公开发行股票上市前获得的股份、通过二级市场自行购买的股份及 的股份、通过二级市场自行购买的股份及通通过股权激励获得的股份。最终标的股票 过股权激励获得的股份。最终标的股票的购的购买情况以实际执行情况为准，尚存在 买情况以实际执行情况为准，尚存在不确定
不确定性。 性。
8、公司实施员工持股计划前，将通过 8、公司实施员工持股计划前，已通过
职工代表大会征求员工意见。公司董事会 职工代表大会征求员工意见。公司第四届董审议通过本员工持股计划后，公司将发出 事会第二十二次会议及 2021 年第一次临时召开股东大会的通知，本员工持股计划经 股东大会审议通过了本员工持股计划。股东公司股东大会审议通过后方可实施。股东 大会审议通过本员工持股计划后的 6 个月大会审议通过本员工持股计划后的 6 个月 内，本员工持股计划完成标的股票的购买。
内，本员工持股计划完成标的股票的购买。
公司员工参与本员工持股计划的资金 公司员工参与本员工持股计划的资金
来源为其合法薪酬、自筹资金以及其他法 来源为其合法薪酬、自筹资金以及其他法
律、法规允许的其他方式。 律、法规允许的其他方式。
本员工持股计划若通过信托计划、资 员工持股计划持有人具体持有份额数
产管理计划等法律法规允许的方式实现融 以员工最后实际缴纳的出资额所对应的份
“四、员工持 资金额与自筹金额的比例不超过 1:1，公 数为准。持有人按照认购份额足额缴纳认购股计划的资金 司不存在向员工提供财务资助或为其贷款 资金，员工持股计划的缴款时间由公司统一
来源、股票来 提供担保的情形。 通知安排。持有人认购资金未按期、足额缴
源和规模”之 员工持股计划持有人具体持有份额数 纳的，则自动丧失相应的认购权利。公司董
“（一）员工 以员工最后实际缴纳的出资额所对应的份 事会可根据认购款缴纳情况、员工变动情持股计划的资 数为准。持有人按照认购份额足额缴纳认 况、考核情况对员工持股计划的员工名单、
金来源” 购资金，员工持股计划的缴款时间由公司 分配比例进行调整。
统一通知安排。持有人认购资金未按期、
足额缴纳的，则自动丧失相应的认购权利。
公司董事会可根据认购款缴纳情况、员工
变动情况、考核情况对员工持股计划的员
工名单、分配比例进行调整。
本员工持股计划拟筹集资金总额上限 本员工持股计划拟筹集资金总额上限
为 7,600.00 万元。本员工持股计划以 为 3,800.00 万元。本员工持股计划以
“四、员工持 “份”作为认购单位，每份份额为 1.00 “份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，
股计划的资金 元，员工持股计划具体持有份额以员工最 员工持股计划具体持有份额以员工最后确
来源、股票来 后确认缴纳的金额为准。 认缴纳的金额为准。
源和规模”之 按本次拟筹集资金总额上限和本次董 按本次拟筹集资金总额上限和本次董
“（三）员工 事会召开前一日收盘价 39.42 元/股作为 事会召开前一日收盘价 35.64 元/股作为股
持股计划涉及 股票平均买入价格进行测算，本员工持股 票平均买入价格进行测算，本员工持股计划
的标的股票规 计划的买入股票的上限数量为 192.8 万 的买入股票的上限数量为 106.62 万股，约
模” 股，约占本公告披露日总股本的 1.39%， 占本公告披露日总股本的 0.77%，符合《关
符合《关于上市公司实施员工持股计划试 于上市公司实施员工持股计划试点的指导
点的指导意见》中“公司全部有效的员工 意见》中“公司全部有效的员工持股计划所
持股计划所持有的股票总数累计不超过公 持有的股票总数累计不超过公司股本总额
司股本总额的 10%、单个员工所获股份权 的 10%、单个员工所获股份权益对应的股票
益对应的股票总数累计不超过公司股本总 总数累计不超过公司股本总额的 1%”的
