提供完整的电源解决方案

证券代码：300438            证券简称：鹏辉能源          公告编号：2020-103
转债代码：123070            转债简称：鹏辉转债

              广州鹏辉能源科技股份有限公司

            关于变更内部审计部负责人的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    广州鹏辉能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司内部审计部负责人方向明先生的书面辞职报告，因工作变动原因，方向明先生申请辞去公司审计部负责人职务，辞任后仍继续在公司任职。其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对方向明先生在担任公司内部审计部负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于 2020 年 12 月 23 日召开了第四届
董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任李晓敏女士为公司内部审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。李晓敏女士简历如下：

    李晓敏女士，中国国籍，无境外居留权，1985 年出生，本科学历。2008 年 3 月至
2017 年 11 月，在公司任财务副经理；2017 年 12 月至 2019 年 1 月在湖南金富力新能源
股份有限公司工作，任财务总监；2019 年 4 月至 2020 年 12 月，担任公司下属公司财务
总监。

    截至本公告日，李晓敏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人，以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。

    特此公告。

                                        广州鹏辉能源科技股份有限公司董事会
提供完整的电源解决方案

                                        2020 年 12 月 23 日