证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2021-045
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年5月19日下午14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30 ，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司一楼会议室。
6、出席本次股东大会的股东及股东授权代理人共计 8 名，代表有表决权股
份数 310,355,021.00 股，占公司股份总数的 54.9716%。其中，中小投资者股东（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）及股东授权代理人共计 6 人，代表股份 8,435,541 股，占公司有表决权股份总数的 1.4941％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权代理人共 2 人，代表股份
301,919,480.00 股，占公司有表决权股份总数的 53.4775%；
（2）通过网络投票的股东 6 人，代表 8,435,541 股，占公司有表决权股份总
数的 1.4941%；
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<公司 2020 年度报告全文及其摘要>的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（二）审议通过了《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（三）审议通过了《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（四）审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（五）审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（六）审议通过了《关于公司 2020 年度董事薪酬的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的
0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（七）审议通过了《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（八）审议通过了《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
（九）审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》
表决结果：310,275,321.00 股同意，占出席会议的全体股东有效表决权总
数的 99.9743%；79,700.00 股反对，占出席会议的全体股东有效表决权总数的0.0257%；0 股弃权，占出席会议的全体股东有效表决权总数的 0%。
其中，出席会议中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）的
表决情况如下：8,355,841 股同意，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 99.0552%；79,700 股反对，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的0.9448%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持有效表决权总数的 0%。
本议案通过。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司2020 年年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日
