证券代码：300482        证券简称：万孚生物        公告编号：2020-102
债券代码：123064        债券简称：万孚转债

              广州万孚生物技术股份有限公司

            第三届监事会第二十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会召开情况

  广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2020年10月29日下午14:00在公司会议室以通讯会议的方式召开，
会议通知于 2020 年 10 月 23 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。会议应到
监事 3 名，实到 3 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司监事会主席吴翠玲女士主持。

  经与会监事认真审议，本次会议通过以下议案：

    二、监事会审议情况

    （一）审议通过《2020 年第三季度报告》

  公司《2020 年第三季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，《2020 年第三季度报告全文》内容于
2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》。

  年初至报告期末，公司实现营业收入 217,309.15 万元，比上年同期增长52.60%；归属于上市公司股东的净利润 56,594.48 万元，比上年同期增长 95.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,577.23 万元，比上年同期增长 97.92%。

  报告期内，公司实现营业总收入 56,645.79 万元，较上年同期增长 24.15%；
归属于上市公司股东的净利润 11,694.68 万元，比上年同期增长 39.79%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,635.59 万元，比上年同期增长 32.51%。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》


  董松先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。经公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司提名，拟选举匡丽军女士为非职工代表监事，与公司其他监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满。

  表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

  本议案尚需公司股东大会审议。

  特此公告。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                  2020 年 10 月 29 日