证券代码：300482        证券简称：万孚生物      公告编号：2020-104

债券代码：123064        债券简称：万孚转债

              广州万孚生物技术股份有限公司

            关于公司监事辞职及补选监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、拟补选非职工代表监事的情况

  广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司非职工代表监事董松先生的辞职申请，董松先生因个人原因申请辞去公司非职工代表监事职务，辞职后不在公司担任任何职务；董松先生的原任期自 2018 年 12月 19 日起至公司第三届监事会任期届满之日止。 截止本公告日， 董松先生未直接或间接持有公司股份，不存在未履行完毕的股份转让承诺。

  公司及公司监事会对董松先生任职期间为公司的发展做出的贡献表示衷心感谢!

  根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董松先生的辞职将导致公司监事会成员少于法定人数，为了维护公司职工的合法权益，保证监事会正常运作，须补选一名非职工代表监事。

  经公司股东广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠天粤”）
提名，公司于 2020 年 10 月 29 日召开的第三届监事会第二十二次会议审议通过
了《关于补选公司非职工代表监事的议案》，选举匡丽军女士（简历见本公告附件）为公司第三届监事会非职工代表监事。

  匡丽军女士将与公司其他监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

    二、其他说明

  匡丽军女士自 2015 年 9 月 25 日起任公司董事职务，2018 年 12 月 20 日申
请辞去公司第三届董事会董事职务，离任后，匡丽军女士不在公司担任任何职务。
  鉴于匡丽军女士在管理方面具有丰富的从业及实践经验，熟悉公司相关业务，具备担任相应职务的管理能力，因此，监事会同意提名匡丽军女士为公司第三届监事会非职工代表监事。


  匡丽军女士自 2018 年 12 月 20 日离任后，未买卖公司股票，不违反其在担
任公司董事期间所作出的公开承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

  特此公告。

                                        广州万孚生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2020 年 10 月 29 日
附件：

  匡丽军简历：

  匡丽军，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕
业于暨南大学 EMBA，获管理学硕士。曾在广州科技开发总公司、广州科技房地产开发有限公司、广州市科达实业发展公司等单位担任管理职务。现任广州科技金融创新投资控股有限公司（以下简称“科金控股”）党支部副书记、副总经理、工会主席。

  截至本公告日，除担任汇垠天粤的控股股东科金控股的党支部副书记、副总经理、工会主席外，匡丽军女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。