大禹节水:关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300021            证券简称：大禹节水            公告编号：2022－081
债券代码：123063            债券简称：大禹转债

                大禹节水集团股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
                          的公告

    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 08 日召
开 2022 年第一次职工代表大会，选举产生第六届监事会职工代表监事。公司于
2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度股东大会，选举产生公司第六届董事会董事
和第六届监事会非职工代表监事，同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事长、副董事长、监事会主席、第六届董事会专门委员会委员及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的相关议案。公司董事会、监事会的换届选举已经完成。现将相关情况公告如下：

  一、  公司第六届董事会组成情况

  非独立董事：王浩宇先生（董事长）、王冲先生（副董事长）、谢永生先生、颜立群先生、陈静先生、吴文勇先生

  独立董事：何文盛先生、万红波先生、赵新民先生

  公司第六届董事会由以上 9 名董事组成，任期三年，自 2021 年度股东大会
选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。第六届董事会成员个人简历详见本公告附件。

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人
数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。

    二、第六届董事会专门委员会委员组成情况

  公司董事会选举产生了第六届董事会各专门委员会组成人员，任期三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满为止。具体情况如下：

  1、审计委员会：万红波（主任委员）、何文盛先生、赵新民先生、王冲先生、王浩宇先生

  2、薪酬与考核委员会：何文盛先生（主任委员）、万红波先生、赵新民先生、王浩宇先生、谢永生先生

  3、提名委员会：赵新民先生（主任委员）、何文盛先生、万红波先生、王浩宇先生、谢永生先生

  4、战略委员会：王浩宇先生（主任委员）、王冲先生、谢永生先生、颜立群先生、陈静先生、何文盛先生、吴文勇先生

    三、公司第六届监事会组成情况

  非职工代表监事：王光敏先生（监事会主席）、张学双先生

  职工代表监事：仇石先生

  公司第六届监事会由以上 3 名监事组成，任期自 2021 年度股东大会选举通
过之日至第六届监事会届满之日止。第六届监事会成员个人简历详见本公告附件。

  上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

    四、聘任高级管理人员及证券事务代表情况

  公司第六届董事会同意聘任谢永生先生为总裁，颜立群先生为常务副总裁，
高占义先生为首席科学家、研究院院长，崔静女士为高级副总裁，陈静先生为副总裁、董事会秘书，宋金彦先生为副总裁、财务负责人，梁浩先生、于虎华先生、陶颖女士为副总裁，何运文先生为证券事务代表。以上人员任期自公司自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。以上人员个人简历详见本公告附件。

  上述人员中的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

  董事会秘书陈静先生、证券事务代表何运文先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。联系方式如下：

  联系电话：021-59679306

  传真号码：021-59679306

  邮政编码：301712

  电子邮箱：dyjszqb@dyjs.com

  通讯地址：天津市武清区京滨工业园民旺道 10 号证券部

    五、部分董事、监事届满离任情况

  1、部分董事任期届满离任情况

  因第五届董事会任期届满，公司第五届董事会非独立董事徐希彬先生、龚时宏先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务；独立董事郑洪涛先生、彭玲女士、孙健先生不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，且不在公司担任其他职务。

  截至公告日，徐希彬先生持有公司股份 250,000 股，龚时宏先生、郑洪涛先生、彭玲女士、孙健先生未持有公司股份。徐希彬先生本次董事会换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。徐希彬先生、龚时宏先生、郑洪涛先生、彭玲女士、孙健先生不存
在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对徐希彬先生、龚时宏先生、郑洪涛先生、彭玲女士、孙健先生在任职董事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

  2、部分监事任期届满离任情况

  因第五届监事会任期届满，公司第五届监事会监事于虎华先生不再担任公司监事职务。截至公告日，于虎华先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  公司对于虎华先生在任职监事期间为公司发展所做出的重要贡献表示衷心感谢。

  3、部分高级管理人员任期届满离任情况

  因高级管理人员任期届满，本次高级管理人员聘任完成后，尉高洋先生与Joshua Spector 先生不再担任公司高级管理人员。截至公告日，尉高洋先生持有公司股份 200,000 股，Joshua Spector 先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。尉高洋先生本次换届离任后其股份变动将继续遵守上市公司关于董事、监事和高级管理人员股份管理的相关规定。

  公司对高级管理人员尉高洋先生、Joshua Spector 先生在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

  以上人员离任后将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相应规定。

  特此公告。

                                      大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                2022 年 05 月 07 日


    一、  第六届董事会董事简历

    1、 王浩宇先生

  王浩宇，男，1991 年生，中国国籍，中国农工民主党员，无境外居留权，教授级高级工程师，中国农业大学和美国普渡大学经济学及管理学双学士，美国约翰霍普金斯大学工商管理硕士研究生毕业，清华大学在读博士研究生。

  王浩宇先生于 2017 年 03 月至今担任公司董事长，期间提出了“三农三水三张网、两
手发力共担当”的战略方向，将“水网+信息网+服务网”三网融合发展模式成功运用于企业科技创新和模式创新的业务实践中，服务于国家乡村振兴战略。王浩宇先生于 2015 年创建美国 HH Fund 并担任董事长兼 CEO，是全美管理资产规模最大的中资学生公寓专业投资运营服务商。

  王浩宇担任中国农工民主党第十六届中央青年工作委员会副主任，中国农工民主党甘肃省第七届生态环境工作委员会主任,甘肃省酒泉市人大代表，还担任中华全国工商业联合会农业产业商会副会长，世界华人不动产学会理事，节水灌溉产业技术创新战略联盟副理事长、秘书长，上海财经大学政府与社会资本合作研究中心副主任，甘肃省工商业联合会（民间商会）十二届执委，甘肃省酒泉市青年联合会副主席，北京甘肃企业商会名誉会长等社会职务。

  王浩宇先生是全国抗击新冠肺炎疫情民营经济先进个人，2019 年入选了福布斯中国发
布的 2019 年度 30 岁以下精英榜，2021 年获得由中国农工党中央授予的“脱贫攻坚工作先
进个人”、“第八届农业节水科技奖——突出贡献奖”、“第十一届中国青年创业奖”。

  截止目前，王浩宇先生直接持有公司股票 185,748,831 股，占公司总股本 21.62%。王
浩宇先生为公司实际控制人，与公司第二大股东仇玲女士为母子关系，二人为一致行动人；王浩宇先生和王冲先生为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。王浩宇先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，亦不是失信被执行人。

    2、 王冲先生

  王冲，男，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生，教授级高级工程师,享受国务院政府特殊津贴。1994 年至 2003 年，历任中建六局五公司团委书记，机关党委书记，华东分局办公室主任；2003 年底至 2005 年初，任甘肃大禹节水有限责任公司副总经理；2005 年初起，任甘肃大禹节水股份有限公司副总裁、副董事长；2006 年 3 月，辞去公司副总裁职务。2006 年 3 月至今，任公司党委书记、副董事长。

  王冲现为政协甘肃省十二届委员会委员；全国工商联会员代表；甘肃省工商联常委、总商会副会长；酒泉市工商联常委商会副会长；酒泉市肃州区工商联常委商会会长；中国节水与农村供水协会副会长；中国节水灌溉技术创新战略联盟理事长。王冲先后荣获 2010年“内镶扁平紊流压力补偿式滴灌管及滴头技术开发”项目全国工商业联合会科技进步二等奖；2011 年“农业高效节水地下滴管系统开发及关键技术研究”项目甘肃省科学技术进
步一等奖；2013 年“滴灌（管）带性能测试的技术集成及设备研发”酒泉市科技进步一等奖；2015 年被国家科技部评为“创新人才推进计划科技创新创业人才”；2015 年“精量滴灌关键技术与产品研发及应用”项目获国家科技进步奖二等奖；2016 年 8 月入选中共中央
组织部国家“万人计划”领军人才；2015 年 10 月和 2017 年 10 月连续荣获天津市武清区第
三届、第四届高层次创新创业领域杰出人才；2018 年 10 月起享受国务院特殊津贴专家。2019年度获得“酒泉市优秀人才奖”、“全国优秀水利企业家”、“甘肃杰出质量人”和天津市“111”工程优秀企业家称号。

  截止目前，王冲先生直接持有公司股票 12,311,017 股,占公司总股本 1.43%。王冲先生
与公司控股股东王浩宇先生为叔侄关系，彼此间不存在一致行动关系。王冲先生与公司其他控股股东、持有公司