证券代码：300021            证券简称：大禹节水            公告编号：2020－107
债券代码：123063            债券简称：大禹转债

                大禹节水集团股份有限公司

        第五届董事会第四十一次（临时）会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

  大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次
（临时）会议，于 2020 年 11 月 09 日 9:00 在公司四楼会议室以现场和电话会议
相结合的方式召开，会议通知于 2020 年 11 月 04 日以邮件、传真或专人送达的
方式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分其他高级管理人员列席了本次会议。应参加表决的董事 8 人，实际参与表决的董事 8 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。与会董事经认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于补选颜立群先生为公司非独立董事的议案》

  为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会拟提名颜立群先生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

  该议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  该议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

  特此公告。

                                          大禹节水集团股份有限公司董事会
                                                      2020 年 11 月 09 日
附件：颜立群先生简历

  颜立群，男，1974 年出生，籍贯湖南，博士。历任交通部第二公路设计院设计代表，上海济邦投资咨询公司咨询顾问，上海浦东路桥建设股份有限公司副总经理兼董事会秘书，龙元建设集团股份有限公司副总裁，龙元明城投资管理（上
海）有限公司总经理；2020 年 8 月 31 日起担任公司常务副总裁。

  颜立群先生是国家发改委和财政部 PPP 专家库专家，长期从事市政、环保、水利等各类基础设施和公用事业的投融资、建设及运营管理等工作，积累了丰富的企业管理经验。

  颜立群先生与公司实际控制人及其他持有公司 5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信联合惩戒对象。