美联新材:关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

证券代码：300586      证券简称：美联新材        公告编号：2021-119
债券代码：123057      债券简称：美联转债

              广东美联新材料股份有限公司

        关于召开 2021 年第六次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）定于2021年12月9日（星期四）下午2:00召开2021年第六次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

  一、 召开会议的基本情况

  1、会议届次：2021 年第六次临时股东大会

  2、会议召集人：董事会。第三届董事会第三十八次会议审议通过了关于召开
      本次股东大会的议案。

  3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

  4、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 2:00

  （2）网络投票：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 12 月 9
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2021 年 12 月 9 日 9:15-15:00。

  5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

  6、会议的股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）

  7、出席对象

  （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师；

  （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  8、现场会议地点：汕头市金平区美联路 1 号，公司综合楼三楼会议室。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议的提案如下：

  1、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》；
    1.01 选举黄伟汕先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.02 选举易东生先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.03 选举段文勇先生为公司第四届董事会非独立董事；

    1.04 选举刘海胶先生为公司第四届董事会非独立董事。

  2、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》；
    2.01 选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事；

    2.02 选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事；

    2.03 选举梁强先生为公司第四届董事会独立董事。

  3、《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

    3.01 选举王鵬先生为公司第四届监事会非职工代表监事；

    3.02 选举李晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事。


  4、《关于修订非独立董事薪酬与考核方案的议案》；

  5、《关于调整独立董事津贴的议案》；

  6、《关于调整监事津贴的议案》；

  7、《关于续聘会计师事务所的议案》。

    上述提案已经公司第三届董事会第三十八次会议和/或第三届监事会第三十
三次会议审议通过。详情请参阅 2021 年 11 月 24 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    上述提案 1 至 3 采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数
为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    上述提案 4 至 6 涉及调整董事、监事的薪酬、津贴事项，相关关联股东应回
避表决。

    上述提案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者表决进行单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

  三、 提案编码

  本次股东大会提案编码表：

                                                                      备注

  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                    可以投票

    100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

    1.00    关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选  应选人数（4）人
            人的议案

    1.01    选举黄伟汕先生为公司第四届董事会非独立董事                  √

    1.02    选举易东生先生为公司第四届董事会非独立董事                  √

    1.03    选举段文勇先生为公司第四届董事会非独立董事                  √

    1.04    选举刘海胶先生为公司第四届董事会非独立董事                  √

    2.00    关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人  应选人数（3）人
            的议案

    2.01    选举纪传盛先生为公司第四届董事会独立董事                    √

    2.02    选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事                    √


                                                                      备注

  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目

                                                                    可以投票

    2.03    选举梁强先生为公司第四届董事会独立董事                    √

    3.00    关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事  应选人数（2）人
            候选人的议案

    3.01    选举王鵬先生为公司第四届监事会非职工代表监事                √

    3.02    选举李晓杰先生为公司第四届监事会非职工代表监事              √

 非累积投票提案

    4.00    关于修订非独立董事薪酬与考核方案的议案                    √

    5.00    关于调整独立董事津贴的议案                                √

    6.00    关于调整监事津贴的议案                                    √

    7.00    关于续聘会计师事务所的议案                                √

  四、 现场股东大会会议登记等事项

  1、登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

  （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

  （3）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

  2、登记时间：2021年12月2日- 2021年12月6日 8:30- 17:30。

  3、登记地点：广东省汕头市金平区美联路1号，公司综合楼董事会办公室。
  4、会议联系方式：

  联系人：许燕升

  联系电话：0754-89831918

  传    真：0754-89837887

  电子邮箱：mlxc@malion.cn


  5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

  五、 参与网络投票股东的投票程序

  本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

  六、 备查文件

    1、公司第三届董事会第三十八次会议决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    附件一：参加网络投票的具体操作流程；

    附件二：授权委托书；

    附件三：股东参会登记表。

    特此公告。

                                          广东美联新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2021年11月24日
附件一：

                参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序

    1、 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350586”，投票简称为“美
联投票”。

    2、 填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                    填报

        对候选人 A 投 X1 票