证券代码：300586      证券简称：美联新材        公告编号：2020-134
债券代码：123057      债券简称：美联转债

              广东美联新材料股份有限公司

                关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司独立董事冯育升先生的书面辞职报告，冯育升先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会审计委员会主任委员、战略发展委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务。

    冯育升先生原定任期为 2018 年 11 月 13 日至 2021 年 11 月 12 日。由
于冯育升先生的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数低于法定人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，冯育升先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在公司新任独立董事尚未确定之前，冯育升先生将继续按照有关法律法规以及《公司章程》等规定履行独立董事职责。同时，公司董事会将按照有关规定履行相关程序，尽快完成独立董事的补选工作。

    冯育升先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对冯育升先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                      广东美联新材料股份有限公司
                                                          董事会
                                                2020 年12月26日