证券代码：300608        证券简称：思特奇        公告编号：2021-004
债券代码：123054        债券简称：思特转债

            北京思特奇信息技术股份有限公司

              关于注销已回购公司股份的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年1月10日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销已回购公司股份的议案》，本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，具体情况如下：

    一、回购股份方案及实施情况

  1、公司于2018年11月29日召开的第二届董事会第二十五次会议及2018年12月18日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）回购公司部分社会公众股份，回购股份数量不超过263.16万股，回购股份的价格不超过人民币19.00 元/股，用于股权激励计划等国家政策法规允许的用途。

  2、公司于2019年1月15日、2019年2月1日、2019年3月4日、2019年4月2日分别在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-002）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2019-006）、《关于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号： 2019-014 ）、《 关 于回购公司股份实施进展的公告》（公告编号：2019-024）。

  3、公司于2019年4月19日披露了《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2019-030），截止2019年4月18日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量222,176股，占公司当时总股本比例
0.2112%，最高成交价18.29元/股，最低成交价17.55元/股，已使用资金总额人民币3,997,624.96元（不含佣金等交易费用）。

    二、本次注销已回购股份的情况说明及影响

  根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，上述回购专用证券账户中的库存股应当在回购完成后36个月内用于回购用途或依法注销减少注册资本，经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议，决定注销回购专用证券账户中全部股份222,176股。本事项尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

  本次注销已回购公司股份，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

    三、独立董事意见

  经审查，公司拟注销已回购股份事项及审批程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等有关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意注销已回购的公司股份，并同意将本议案提交股东大会审议。

    四、备查文件

  1、第三届董事会第二十四次会议决议；

  2、第三届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。
  特此公告。

                            北京思特奇信息技术股份有限公司董事会
                                        2022 年 1 月 11 日