宝通科技:2020年度股东大会决议公告

证券代码：300031          证券简称：宝通科技          公告编号：2020-035
债券代码：123053          债券简称：宝通转债

              无锡宝通科技股份有限公司

              2020 年度股东大会决议公告

    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

    3、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开的基本情况

    1、会议召开时间

    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）14:30；

    （2）网络投票召开时间：2021 年 5 月 14 日（星期五）；

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具
体时间为：2021 年 5 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：无锡市新吴区张公路 19 号公司三楼会议室

    3、会议召开方式：现场方式与网络相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：公司董事长包志方先生

    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，合法有效。


    二、会议出席情况

    1、出席会议的股东情况

    股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 111,249,490 股，占上市公司总股
份的 28.0388％。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 96,725,308 股，占上市
公司总股份的 24.3782％；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 14,524,182 股，占
上市公司总股份的 3.6606％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 14,923,586 股，占上市公司总股份
的 3.7613％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 399,404 股，占上市公司总
股份的 0.1007％；过网络投票的股东 17 人，代表股份 14,524,182 股，占上市公司总
股份的 3.6606％。

    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。

    三、议案审议和表决情况

    1、审议通过《公司 2020 年度报告及其摘要》

    总表决情况：

    同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0670％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    2、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》


    同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0670％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    3、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况：

    同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0090％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0670％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    4、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

    总表决情况：

    同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 58,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


    同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 58,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    5、审议通过《公司 2020 年度利润分配的议案》

    总表决情况：

    同意 111,125,007 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8881％；反对 124,483
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,799,103 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.1659％；反对 124,483
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.8341％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    6、审议通过《关于使用部分自有资金进行证券及理财产品投资的议案》

    总表决情况：

    同意 111,074,952 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8431％；反对 174,538
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1569％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,749,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.8305％；反对 174,538
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.1695％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    7、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》


    同意 111,190,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9472％；反对 58,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0528％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,864,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6067％；反对 58,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3933％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    8、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

    总表决情况：

    同意 111,165,407 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9244％；反对 84,083
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0756％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,839,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4366％；反对 84,083
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5634％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    9、审议通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 110,524,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.3483％；反对 725,042
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6517％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：


    同意 14,198,544 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.1416％；反对 725,042
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8584％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    10、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 111,200,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9562％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,874,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6737％；反对 48,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.3263％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    表决结果：本项议案获得通过。

    11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 111,200,790 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9562％；反对 48,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0438％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 14,87