今天国际:董事会决议公告

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证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2021-060
债券代码：123051            债券简称：今天转债

            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

            第四届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会
议通知于 2021 年 8 月 17 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2021 年 8 月
20 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席会议的董事 5 名，独立
董事房殿军先生、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议《关于<2021 年半年度报告>及其摘要的议案》

    经审议，董事会一致认为：公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度报告全文及摘要具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年半年度报告全文》、《2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

    根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截
至 2021 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2021 年 6 月 30 日合

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并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的资产减值准备合计 6,550,148.41元。

    董事会认为，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更具合理性。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年半年度计提资产减值准
备的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    2021 年上半年，公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用
募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

    公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于 2021 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议《关于部分募投项目延期的议案》

    根据公司可转换公司债券募集资金投资项目当前的实施进度，经过审慎研究，拟对“IGV 小车研发及产业化项目”实施期限进行延长，将项目达到预定可使用状态日期由
2021 年 8 月 31 日调整为 2022 年 8 月 31 日。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于部分募投项目延期的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5、审议《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据《公司章程》及相关制度的规定，同意聘任刘俏女士为公司财务总监，同时确定其薪酬领取方案。刘俏女士财务总监任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届

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满之日止，其简历附后。

    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                    深圳市今天国际物流技术股份有限公司

                                                  董 事 会

                                              2021年 8 月 23 日


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附：财务总监刘俏简历

    刘俏，女，中国国籍，1981 年出生，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计
师。曾任职于天职国际会计师事务所深圳分所，担任审计员、高级审计员、项目经理等职
位。2010 年 3 月至 2021 年 4 月任职于深圳市朗科科技股份有限公司，先后担任财务经
理、财务副总监、财务负责人等职位。2021 年 5 月加入本公司担任财务管理中心总经理。

    截至本公告披露日，刘俏女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定的情形，非失信被执行人。