证券代码：300527        证券简称：中船应急        公告编号：临2021-033
债券代码：123048        债券简称：应急转债

      中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2021年8月6日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2021年8月9日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由唐勇先生主持，应出席董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、会议表决情况:

    审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

  根据董事会提名委员会提名，拟聘任王小丰为公司总经理，任期自董事会决议之日起至第二届董事会届满为止。

  《关于聘任公司总经理的公告》及独立董事对此发表的独立意见的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：  6  票同意，0票反对，  0票弃权

    三、备查文件

  《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

                                中 国 船 舶 重 工 集 团

                          应急预警与救援装备股份有限公司董事会
                                    2021 年 8 月 9 日