久吾高科:关于控股股东减持公司可转换公司债券暨拥有公司权益比例变动超过1%的公告

证券代码：300631        证券简称：久吾高科      公告编号：2021-033
债券代码：123047        债券简称：久吾转债

              江苏久吾高科技股份有限公司

        关于控股股东减持公司可转换公司债券暨

          拥有公司权益比例变动超过 1%的公告

  公司控股股东上海德汇集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    特别提示：

    1、公司控股股东上海德汇集团有限公司（以下简称“德汇集团”）因减持公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）“久吾转债”导致其拥有公司的权益比例较可转债发行时下降了 3.6378%。德汇集团实际持有公司股份数量未发生变化。

    2、本次权益变动不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

    2021年5月11日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司债券持有人、控股股东德汇集团出具的《关于减持公司可转换公司债券暨拥有公司权益比例变动超过1%的告知函》。自2021年5月10日至2021年5月11日，德汇集团于深圳证券交易系统通过集中竞价方式合计减持“久吾转债”770,016张，占发行总量的比例为30.32%。本次减持后德汇集团不再持有“久吾转债”，根据《上市公司收购管理办法》关于权益比例计算的相关规定，本次减持可转债导致
 其拥有公司权益比例变化超过1%。现将具体情况公告如下：

    一、控股股东减持公司可转债的情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏久吾高科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]300号）核准，公司于2020年3月20 日向社会公众公开发行可转债254万张，共计募集资金25,400.00万元。经深圳证 券交易所“深证上[2020]288号”文同意，可转债于2020年4月17日起在深圳证券 交易所上市交易，债券简称“久吾转债”，债券代码“123047”。其中，公司控 股股东德汇集团通过优先配售持有“久吾转债”770,016张，占发行总量的比例 为30.32%。

    自2021年5月10日至2021年5月11日，德汇集团于深圳证券交易系统通过集中 竞价方式合计减持“久吾转债”770,016张，占发行总量的比例为30.32%，本次 减持后德汇集团不再持有“久吾转债”，具体减持情况如下：

            本次减持  本次减持前持  本次减  本次减持数  本次减持  本次减持后持
 减持日期    前持有数  有数量占发行  持数量  量占发行总  后持有数  有数量占发行
            量（张）    总量比例    （张）    量比例    量（张）    总量比例

2021年5月10

日至2021年5  770,016      30.32%    770,016    30.32%      0          0%

  月11日

    二、控股股东拥有公司权益比例变动的情况

    根据《上市公司收购管理办法》第八十五条规定：“信息披露义务人涉及计 算其拥有权益比例的，应当将其所持有的上市公司已发行的可转换为公司股票的 证券中有权转换部分与其所持有的同一上市公司的股份合并计算，并将其持股比 例与合并计算非股权类证券转为股份后的比例相比，以二者中的较高者为准”。
    德汇集团本次减持公司可转债导致其拥有公司权益比例变化超过1%，具体情 况如下：

    截至2021年5月11日，公司总股本为108,625,875股，剩余可转债张数 1,993,708，转股价格为17.61元/股。德汇集团本次减持“久吾转债”770,016 张，根据《上市公司收购管理办法》中规定的计算方法，较可转债发行时，德汇 集团持有公司的权益比例下降了3.6378%。
……