证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2021-085债券代码：123046 债券简称：天铁转债
浙江天铁实业股份有限公司
2020 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、股东大会届次：2020 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
3、股东大会的主持人：许吉锭
4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
5、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）下午 14:00；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 5 月
17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
6、会议召开的方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式。
7、会议出席对象：
（1）截至 2021 年 5 月 10 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市天台县三合镇洪三工业园区合心路 12 号，
公司募投厂区展厅体验中心会议室
（二）会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 14 人，代表有表决权的股份
99,977,455 股，占公司有表决权股份总数的 29.34％；单独或者合计持有本公司5%以下股份的中小股东所持股份 1,169,318 股，占公司有表决权股份总数的0.34％。
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权
的股份 99,024,777 股，占公司有表决权股份总数的 29.06％；
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 4 人，代表有表决权的股份 952，
678 股，占公司有表决权股份总数的 0.28%。
2、公司部分董事、高级管理人员及监事出席了本次会议，公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
2、审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
3、审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
4、审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
6、审议通过《关于确认 2020 年度公司非独立董事薪酬的议案》
表决结果：同意 1,930,671 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案王美雨、许吉锭、许银斌系关联股东，回避表决。
7、审议通过《关于确认 2020 年度公司独立董事津贴的议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
8、审议通过《关于确认 2020 年度公司监事薪酬的议案》
表决结果：同意 99,649,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
本议案翟小玉、陆凌霄系关联股东，回避表决。
9、审议通过《关于聘任 2021 年度外部审计机构的议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
10、审议通过《关于公司及子公司向银行及其他融资机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意 99,977,455 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,169,318 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师姓名：张琦、吕荣（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有
