证券代码：300652 证券简称：雷迪克 公告编号：2020-102
债券代码：123045 债券简称：雷迪转债
杭州雷迪克节能科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
二、会议召开和出席情况
1、会议届次：2020年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长沈仁荣先生
4、会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规
和《公司章程》的有关规定。
5、会议召开日期、时间：
现场会议召开时间：2020年11月2日（星期一）下午2:00。
网络投票时间：
其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年11月2日（现场股东大会召开当日）9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统的具体时间为：2020年11月2日（现场股东大会召开当日）9:15至2020年11月2日15:00期间的任意时间。
6、会议召开方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。
7、现场会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路89号公司会议室。
8、出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计12人，代表股份57,622,209 股，占上市公司总股份的61.4094%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股 份57,621,109股，占上市公司总股份的61.4083％；根据深圳证券信息有限公司 提供的数据，通过网络投票的股东2人，代表股份1,100股，占上市公司总股份 的0.0012％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东共计 6 人，代表股份 623,412 股，占上市公
司总股份的 0.6644％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 622,312股，占上市公司总股份的 0.6632％；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股份的0.0012％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。
三、会议审议表决情况
1、审议《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
2、审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（二）发行方式与发行时间
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（三）认购对象及认购方式
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（四）发行价格及定价原则
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（五）发行数量
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（六）限售期
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（七）本次发行前公司滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（八）上市地点
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（九）募集资金用途
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
（十）本次发行股东大会决议的有效期
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,312 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8236％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1764％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果为通过。
3、审议《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》
总表决情况：
同意57,621,109股，占出席会议所有股东所持股份的99.9981％；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0019％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 622,3
