证券代码：300577        证券简称：开润股份        公告编号：2021-066
债券代码：123039        债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

          第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二
十四次会议通知于 2021 年 5 月 10 日以专人送达与电子邮件相结合的方式发出，
会议于 2021 年 5 月 14 日上午以通讯表决的方式召开，本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

  审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》

  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理范劲松先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘凯先生为公司财务总监，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，段会阳先生不再担任公司财务总监职务。具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-067）。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                                安徽开润股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 5 月 14 日