证券代码：300748 证券简称：金力永磁
公告编号：2021-031
债券代码：123033 债券简称：金力转债
江西金力永磁科技股份有限公司
关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告
本公司及本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日
召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：
一、变更注册资本具体情况
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准江西金力永磁科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1853 号）核准，公司向社会公开发行面值总额 43,500.00 万元可转换公司债券，期限 6 年，募集资金总额
为人民币 43,500.00 万元。公司可转换债券于 2020 年 5 月 15 日开始转股。截止
2021 年 2 月 28 日，公司可转换债券合计转股 12,254 股。
2、公司于 2020 年 8 月 26 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议通
过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相
关议案。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 9 日出具了信会师
报字[2020]第 ZC10509 号验资报告对公司截至 2020 年 9 月 8 日止的注册资本实
收金额和实收股本情况进行了审验：截至 2020 年 9 月 8 日止，公司已收到 218
名股权激励对象缴纳的 2,541,600.00 股股票的股款合计人民币 54,949,392.00 元，其中计入股本人民币 2,541,600.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币
52,407,792.00 元。2020 年 9 月 22 日，公司完成了 2020 年限制性股票激励计划
第一类限制性股票合计 2,541,600 股的股份登记。
3、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江西金力永磁科技股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2901 号）同意注册，本公司向特定对象发行股票 15,725,922 股，每股发行价格为 33.13 元，募集资金总额为人民币 520,999,795.86 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信
会师报字[2021]第 ZC10002 号验资报告。2021 年 1 月 27 日，本次向特定对象发
行股票 15,725,922 股完成登记并上市。
综上，截止 2021 年 2 月 28 日，公司总股本由 413,424,188 股增加至
431,703,964 股，注册资本由 413,424,188 元增加至 431,703,964 元。
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2019 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《江西金力永磁科技股份有限公司章程》进行修订。具体修订内容如下：
序 修订前 修订后
号
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
41,342.4188 万元。 43,170.3964 万元。
第十九条 公司的股份总数为
41,342.4188 万股，其中公司首次公 第十九条 公司的股份总数为
2 开 发 行 股 份 前 已 发 行 的 股 份 43,170.3964 万股，均为人民币普通
37,182.4188 万股，首次向社会公开 股股票。
发行的股份 4,160 万股，均为人民币
普通股股票。
第二十四条 公司在下列情况下， 第二十四条 公司在下列情况下，
可以依照法律、行政法规、部门规 可以依照法律、行政法规、部门规
章和本章程的规定，收购本公司的 章和本章程的规定，收购本公司的
股份： 股份：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公 （二）与持有本公司股票的其他公
3 司合并； 司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或 （三）将股份用于员工持股计划或
股权激励； 股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议，要求公 司合并、分立决议持异议，要求公
司收购其股份的。 司收购其股份的。
（五）将股份用于转换上市公司发 （五）将股份用于转换上市公司发
行的可转换为股票的公司债券； 行的可转换为股票的公司债券；
（六）为维护公司价值及股东权益 （六）为维护公司价值及股东权益
所必需。 所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖本 除上述情形外，公司不得收购本公
公司股份的活动。 司股份。
第二十六条 公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行： 第二十六条 公司收购本公司股
（一）证券交易所集中竞价交易方 份，可以通过公开的集中交易方式，
式； 或者法律法规和中国证监会认可的
4 （二）要约方式； 其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司依照本章程第二十四条第（三）
公司依照本章程第二十四条第（三） 项、第（五）项、第（六）项规定
项、第（五）项、第（六）项规定 的情形收购本公司股份的，应当通
的情形收购本公司股份的，应当通 过公开的集中交易方式进行。
过公开的集中交易方式进行。
第三十条 公司董事、监事、高级
管理人员、持有本公司股份 5%以上
的股东，将其持有的本公司股票或
第三十条 公司董事、监事、高级 者其他具有股权性质的证券在买入
管理人员、持有本公司股份 5%以上 后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6
的股东，将其持有的本公司股票在 个月内又买入，由此所得收益归本
买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 公司所有，本公司董事会将收回其
后 6 个月内又买入，由此所得收益 所得收益。但是，证券公司因包销
归本公司所有，本公司董事会将收 购入售后剩余股票而持有 5%以上
回其所得收益。但是，证券公司因 股份的，卖出该股票不受 6 个月时
包销购入售后剩余股票而持有5%以 间限制。
上股份的，卖出该股票不受 6 个月 前款所称董事、监事、高级管理人
5 时间限制。 员、自然人股东持有的股票或者其
公司董事会不按照前款规定执行 他具有股权性质的证券，包括其配
的，股东有权要求董事会在 30 日内 偶、父母、子女持有的及利用他人
执行。公司董事会未在上述期限内 账户持有的股票或者其他具有股权
执行的，股东有权为了公司的利益 性质的证券。
以自己的名义直接向人民法院提起 公司董事会不按照前款规定执行
诉讼。 的，股东有权要求董事会在 30 日内
公司董事会不按照第一款的规定执 执行。公司董事会未在上述期限内
行的，负有责任的董事依法承担连 执行的，股东有权为了公司的利益
带责任。 以自己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执
行的，负有责任的董事依法承担连
带责任。
第四十条 公司的控股股东、实际 第四十条 公司的控股股东、实际
6 控制人不得利用其关联关系损害公 控制人不得利用其关联关系损害公
司利益。违反规定的，给公司造成 司利益。违反规定的，给公司造成
损失的，应当承担赔偿责任。 损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司 公司控股股东及实际控制人对公司
和公司其他股东负有诚信义务。控 和公司社会公众股股东负有诚信义
股股东应严格依法行使出资人的权 务。控股股东应严格依法行使出资
利，控股股东不得利用利润分配、 人的权利，控股股东不得利用利润
资产重组、对外投资、资金占用、 分配、资产重组、对外投资、资金
借款担保等方式损害公司和其他股 占用、借款担保等方式损害公司和
东的合法权益，不得利用其控制地 社会公众股股东的合法权益，不得
位损害公司和其他股东的利益。 利用其控制地位损害公司和社会公
众股股东的利益。
第四十二条 股东大会是公司的权
第四十二条 股东大会是公司的权 力机构，依法行使下列职权：
力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司经营方针和投资计
（一）决定公司经营方针和投资计 划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担
（二）选举和更换非由职工代表担 任的董事、监事，决定有关董事、
任的董事、监事，决定有关董事、 监事的报酬事项；
监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会的报告；
（四）审议批准监事会的报告； （五）审议批准公司的年度财务预
（五）审议批准公司的年度财务预 算方案、决算方案；
算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方
（六）审议批准公司的利润分配方 案和弥补亏损方案；
案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资
（七）对公司增加或者减少注册资 本作出决议；
本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、7 （九）对公司合并、分立、解散、 清算或者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形
