证券代码：300591      证券简称：万 里 马

                                                      公告编号：2020-067
债券代码：123032      债券简称：万里转债

            广东万里马实业股份有限公司

          关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会于 2020年 9 月 19 日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，将公司第三届监事会的组成、监事的选举方式、监事候选人的提名、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等事项公告如下：
    一、第三届监事会的组成

  按照公司现行《公司章程》的规定，第三届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，公司职工代表监事 2 名，监事任期自公司相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年，可连选连任。

    二、监事的选举方式

  根据《公司章程》的规定，本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

    三、监事候选人的提名

  1. 股东代表担任的监事候选人的提名

  公司监事会及截至本公告披露之日深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数百分之三以上股东可向本公司第二届监事会书面提名第三届监事会监事候选人。


  2. 职工代表担任的监事的产生

  监事会中职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

    四、本次换届选举的程序

  1. 符合条件的提名人在本公告披露之日起至 2020 年 9 月 25 日 17：00 前，
按本公告约定的方式向本公司监事会推荐第三届监事会监事候选人并提交相关文件。

  2. 在上述推荐时间期满后，本公司监事会将对推荐的监事人选进行资格审查，确定监事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。

  3. 监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

  4. 在第三届监事会监事就任前，第二届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、监事任职资格

  根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的监事：

  1. 无民事行为能力或者限制民事行为能力；

  2. 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
  3. 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

  4. 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

  5. 个人所负数额较大的债务到期未清偿；

  6. 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

  7. 被证券交易所公开认定为不适合担任的，期限尚未届满；

  8. 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

    六、提名人应提供的相关文件

  （一）提名监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

  1. 监事候选人提名书（原件，格式见附件）；


  2. 被提名的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

  3. 被提名的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；

  4. 被提名监事候选人出具的接受提名的书面意见，同意接受提名，并承诺资料的真实、完整，并保证当选后履行监事职责。

  5. 能证明符合本公告规定条件的其他文件。

  （二）若提名人为本公司股东，则该提名人应同时提供下列文件：

  1. 如是个人股东的，则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

  2. 如是法人股东的，则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
  3. 股票账户卡复印件（原件备查）；

  4. 持有本公司股份数量的证明材料。

  （三）提名人向本公司监事会提名监事候选人的方式如下：

  1、本次提名方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。

  2、提名人必须在 2020 年 9 月 25 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以收
件邮戳时间为准）本公司联系人处方为有效。

    七、联系方式

  联系人：施立斌、牟其飞

  联系电话：020-22319138

  联系传真：020-22319136

  联系邮箱：wlm_stock@wanlima.com.cn

  联系地址：广州市海珠区新港东路 1028 号保利世界贸易中心 F 座 3 层

  邮政编码：510308

  特此公告。

                                      广东万里马实业股份有限公司监事会
                                                      2020 年 9 月 21 日
附件：

                  广东万里马实业股份有限公司

                第三届监事会监事候选人提名书

提名人                          提名人联系电话

证券账户                        提名人持股数量

                        监事候选人基本信息

姓名                    年龄                性别

电话                    传真                电子信箱

任职资格：
（是否符合
规定的条件）
个人简历

              （包括学历、职称、详细工作履历、兼职情况等，可另附页）

其他说明
（如适用）

              （明确说明与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
              持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门和交易所
              惩戒等。）

                                提名人（签名或盖章）：

                                        年  月  日