蓝晓科技:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300487          证券简称：蓝晓科技        公告编号：2021-022
债券代码：123027          债券简称：蓝晓转债

          西安蓝晓科技新材料股份有限公司

          第四届董事会第一次会议决议公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

    西安蓝晓科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次
会议于 2021 年 4 月 14 日在公司召开 2021 年第二次临时股东大会，选举产生第
四届董事会成员，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，第四届董事会第一次会议在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际到会 9 人，公司部分监事和相关人员列席了会议。会议由高月静女士主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了如下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

    公司董事会同意选举高月静女士为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。高月静女士简历详见附件。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

    根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，公司在董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理分析与评判后，选举以下董事为公司第四届董事会专门委员会成员（各专门委员会委员的简历详见附件）。逐项投票表决如下：

    1. 审计委员会：李  静、寇晓康、强  力，召集人李静；

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    表决结果：通过。

    2. 战略委员会：高月静、徐友龙、李岁党，召集人高月静；

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    3. 提名委员会：徐友龙、田晓军、强 力，召集人徐友龙；

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    4. 薪酬与考核委员会：强 力、韦卫军、李 静，召集人强 力。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会决定聘任寇晓康先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。寇晓康先生简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

    根据公司总经理提名，董事会同意聘任田晓军先生、韦卫军先生、郭福民先生、王日升先生、邓建康先生、范勇建先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。田晓军先生、韦卫军先生、郭福民先生、王日升先生、邓建康先生、范勇建先生简历详见附件。

    逐项表决结果如下：

  1.聘任田晓军先生为公司副总经理

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。


    表决结果：通过。

  2.聘任韦卫军先生为公司副总经理

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

  3.聘任郭福民先生为公司副总经理

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

  4.聘任王日升先生为公司副总经理

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

  5.聘任邓建康先生为公司副总经理

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

  6.聘任范勇建先生为公司副总经理

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

    根据公司总经理提名，董事会聘任安源女士担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。安源女士简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    六、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    根据董事长提名，董事会聘任范勇建先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。范勇建先生简历详见附件。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    七、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

    公司董事会同意聘任贾鼎洋女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。贾鼎洋女士简历详见附件。

    表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

    表决结果：通过。

    备查文件：

    公司第四届董事会第一次会议决议

    特此公告。

                                西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 14 日


      一、董事长简历

    高月静女士，1969 年出生。毕业于西北工业大学，博士学历，中国国籍，
无永久境外居留权。1998 年至 2000 年，高月静女士在新加坡国立大学理学院留
学从事改性功能高分子材料研究。2000 年至 2001 年，在新加坡 ESE 公司从事研
发工作，获得国家科学技术进步二等奖，为国务院特殊津贴专家，西安市引进海外高层次创新人才、西安市委专家决策咨询委员会委员。高月静女士回国后创立蓝晓科技，并自公司设立至今一直担任公司董事长，兼任公司控股子公司鹤壁蓝赛环保技术有限公司董事。

    截至本公告日，高月静女士持有公司股份 29,097,305 股,持股比例占公司总
股本的 13.24%，高月静女士与公司现任董事、总经理寇晓康先生系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

      二、各专门委员会委员简历

    1.高月静女士，简历详见“董事长简历”

    2.寇晓康先生，1967 年出生。毕业于西北工业大学，硕士学历，中国国籍，
无永久境外居留权。寇晓康先生自 1990 年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所所长、总工程师。2005 年加入本公司。寇晓康先生是全国行业权威期刊《离子交换与吸附》编委、南京大学产业教授、西北工业大学、西安建筑科技大学校外硕士生导师，国务院政府特殊津贴专家、陕西省三秦人才，二次获得国家科学技术进步二等奖。寇晓康先生自 2011 年起至今任本公司董事、总经理，目前还担任南大环保董事、西安蓝朔董事长。

    截至本公告日，寇晓康先生持有公司股份 54,997,105 股,持股比例占公司总
股本的 25.02%，寇晓康先生与公司现任董事长高月静女士系夫妻关系，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

    3.田晓军先生，1969 年出生。毕业于天津大学，本科学历，中国国籍，无永
久境外居留权。田晓军先生自 1991 年起进入西安电力树脂厂工作，曾担任技术员、研究所副所长。2005 年加入本公司，2011 年起至今任本公司董事、副总经理，目前还担任蒲城蓝晓董事长、总经理、鹤壁蓝赛董事长。

    截至本公告日，田晓军先生持有公司股份 34,200,000 股,持股比例占公司总
股本的 15.56%，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

    4.韦卫军先生，1967 年出生。毕业于四川大学，本科学历，中国国籍，无永
久境外居留权。韦卫军先生自 1990 年起先后就职于总后 3513 厂，陕西康旺科技有限公司研发部，2001 年加入本公司，历任销售经理、副总经理。韦卫军先生自 2011 年起至今任本公司董事、副总经理。

    截至本公告日，韦卫军先生持有公司股份 148,125 股，与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形。

    5.李岁党先生，1979 年出生，毕业于北京服装学院，硕士学历，中国国籍，
无永久境外居留权。李岁党先生曾任西安亨通光华制药有限公司技术总监、北京东方仿真化工有限公司软件工程师、山东沾化滨联精细化工有限公司技术总监、西安高科理化有限公司经理，2009 年 7 月加入本公司，任研发部副经理、首席
工程师，2012 年起至 2018 年 12 月任本公司职工监事，自 2019 年 7 月起任公司
董事。


    截止本公告日，李岁党先生持有公司股份 160,000 股，与公司控股股东、实
际控制人、其他持有公司股份 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的情形