2021 年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：300335 证券简称：迪森股份 公告编号：2021-070
债券代码：123023 债券简称：迪森转债
广州迪森热能技术股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15:00。
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 11 月 15
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 11 月 15 日 9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份一楼会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长马革先生。
6、出席本次会议的股东或股东代理人共 4 名，共代表股东 6 名，代表有表
决权的股份数 118,882,093 股，占公司有表决权股份总数的 32.7635%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 2 名，共代表 4 名股东，代表有表决权的股份数 118,874,893 股，占公司有表决权股份总数的 32.7615%；参加网络投票的股东
共 2 名，代表有表决权的股份数 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
2021 年第二次临时股东大会决议公告
其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小投资者共 0 名，代表有表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的中小投资者共 2 名，代表有表决权的股份数 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0020%。
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 118,880,593 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 99.9987%；反对 1,500 股，占有效表决权股份总数的 0.0013%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况：同意 5,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 79.1667％；反对 1,500 股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权股份总数的 20.8333%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所连莲律师、耿玲玉律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
2021 年第二次临时股东大会决议公告
四、备查文件
1、与会股东、董事、监事签字确认并盖章 2021 年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州迪森热能技术股份有限公司董事会
2021 年 11 月 15 日
