证券代码：300335          证券简称：迪森股份          公告编号：2021-035
债券代码：123023        债券简称：迪森转债

          广州迪森热能技术股份有限公司

            2020 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

    1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 15:00。

    2、网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 18
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

    通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。

    3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区沧联二路 5 号迪森股份
二楼会议室。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长李祖芹先生。

    6、出席本次会议的股东或股东代理人共 7 名，共代表股东 8 名，代表有表
决权的股份数 121,262,719 股，占公司有表决权股份总数的 33.4204%。其中：出席现场会议的股东或股东代理人共 4 名，共代表 5 名股东，代表有表决权的股份数 120,697,319 股，占公司有表决权股份总数的 33.2646%；参加网络投票的股东共3名，代表有表决权的股份数565,400股，占公司有表决权股份总数的0.1558%。

    其中，中小投资者出席情况如下：出席现场会议的中小股东共 0 名，代表有
表决权的股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；参加网络投票的中小股东共 3 名，代表有表决权的股份数 565,400 股，占公司有表决权股份总数的0.1558%。

    注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    7、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。

    本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

    1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    3、《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    4、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 17,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.1659%；反对 547,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 96.8341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    5、《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    6、《关于<未来三年(2021 年-2023 年)股东分红回报规划>的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 17,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.1659%；反对 547,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 96.8341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    7、《关于取消部分担保事项的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 17,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.1659%；反对 547,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 96.8341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    8、《关于公司及子公司 2021 年度担保额度预计的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 17,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.1659%；反对 547,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 96.8341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

    9、《关于子公司开展期货套期保值业务的议案》

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 17,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.1659%；反对 547,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 96.8341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    10、《关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

    10.01 董事长 2021 年度薪酬方案

    表决结果：同意 80,807,284 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 99.3270%；反对 547,500 股，占有效表决权股份总数的 0.6730%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中，中小投资者表决情况：同意 17,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.1659%；反对 547,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 96.8341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中关联股东李祖芹先生（持有表决权股份 39,907,935 股）回避了表决。
    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    10.02 副董事长 2021年度薪酬方案

    表决结果：同意 92,675,160 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表决
权股份总数的 99.4127%；反对 547,500 股，占有效表决权股份总数的 0.5873%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 17,900 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 3.1659%；反对 547,500 股，占出席会议中小投资者所持
有效表决权股份总数的 96.8341%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

    其中关联股东马革先生（持有表决权股份 28,040,059 股）回避了表决。

    本议案获得了出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

    10.03 独立董事 2021年度薪酬方案

    表决结果：同意 120,715,219 股，占出席会议的股东及股东代表所持有效表
决权股份总数的99.5485%；反对547,500股，占有效表决权股份总数的0.4515%；
弃权