证券代码：300539 证券简称：横河精密 公告编号：2021-057
转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河精密工业股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28
日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第
一次临时股东大会的议案》，同意于 2021 年 11 月 16 日召开公司 2021 年第一次
临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十九次会议审议，决定召开公司 2021 年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）13:00。
（2）网络投票时间：2021 年 11 月 16 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2021 年 11 月 16 日
上午 9:15-9:25， 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021 年 11 月 16 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以自网络投票时间内通过上述系统形式表决权。
6、股权登记日：2021 年 11 月 10 日（星期三）。
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
序号 议案
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事
1.02 选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事
1.03 选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事
1.04 选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举黄晓倩女士为公司第三届董事会独立董事
2.02 选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事
2.03 选举曹惠民先生为公司第三届董事会独立董事
序号 议案
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》
5.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。
以上议案 1、2、3 采用累积投票方式逐项投票选举非独立董事、独立董事、
非职工代表监事。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2
人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
上述议案 5 为特别决议议案，需经出席本次股东大会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、议案编码
本次股东大会议案编码表：
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票 提案 1、2、3 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董
1.00 应选人数（4）人
事候选人的议案》
1.01 选举胡志军先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.02 选举胡建锋先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.03 选举黄飞虎先生为公司第四届董事会非独立董事 √
1.04 选举陈建祥先生为公司第四届董事会非独立董事 √
《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
2.00 应选人数（3）人
候选人的议案》
2.01 选举黄晓倩女士为公司第三届董事会独立董事 √
2.02 选举李建军先生为公司第三届董事会独立董事 √
2.03 选举曹惠民先生为公司第三届董事会独立董事 √
《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
3.00 应选人数（2）人
表监事候选人的议案》
3.01 选举史芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举胡赞文先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √
非累积投
票提案
4.00 《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》 √
《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变
5.00 √
更登记的议案》
四、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证等；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证和授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡等办理登记。
2、法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人出席会议须持有法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、法定代表人身份证、法定代表人证明书（盖公章）；法人股东委托代理人的，代理人应持法人股东证券账户卡复印件（盖公章）、企业营业执照副本复印件（盖公章）、代理人本人身份证、法人授权委托书（盖公章）（见附件二）办理登记。
3、异地股东可以以信函或传真方式登记。股东须仔细填写《股东参会登记
表》（见附件三），并附身份证及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（二）登记时间：
本次股东大会现场登记时间为 2021 年 11 月 15 日上午 8:30-11:30、下午
13:00-16:00。采用信函或传真方式登记的须在 2021 年 11 月 15 日 17:00 之前送
达或传真到公司。
（三）登记地点：
浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号，宁波横河精密工业股份有限公司证券部，邮编：315301（如通过信函方式登记，信封上请注明“2021 年第一次临时股东大会”字样）。
（四）注意事项：
1、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场；
2、公司不接受电话登记。
3、会议联系方式联系人：胡建锋
地址：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道 588 号
邮编：315301
电话：0574-63254939
传真：0574-63265678
4、会议费用：现场会议预计为期半天，与会人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
2、《第三届监事会第二十次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件：
1、《参加网络投票的具体操作流程》
2、《授权委托书》
3、《股东参会登记表》
宁波横河精密工业股份有限公司
